Nguyên cán bộ Ngân hàng Phương Đông bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

[Romano]

Ngày 9/12, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở Nguyễn Diễm My (42 tuổi), trú quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.

Hồ sơ vụ án thể hiện, ông T.D.N (68 tuổi), trú tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ thông qua mối quan hệ họ hàng có nhờ Nguyễn Diễm My, nguyên Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng kiêm Kế toán trưởng tại Ngân hàng Phương Đông (Chi nhánh Hòa An, Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích gần 950m2 để vay số tiền 250 triệu đồng.Từ ngày 25/8/2009 đến tháng 5/2011, ông N được My cho biết tổng số tiền gốc, lãi cộng dồn là 300 triệu đồng.

Ngày 31/5/2011, ông N đã trả 100 triệu đồng tại Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Tây Đô. Đến ngày 14/7/2012, ông N trả hết số tiền nợ 200 triệu đồng còn lại. Tuy nhiên, đại diện Ngân hàng Phương Đông thông báo khoản vay của ông vẫn còn dư nợ số tiền 1,1 tỷ đồng nên chưa thể tất toán khoản vay, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông nên ông N đã tiến hành khởi kiện dân sự.

Xem xét hồ sơ vụ việc, nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, giữa tháng 9/2020, TAND tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị CQĐT Công an tỉnh điều tra, làm rõ.

Qua xác minh điều tra, Công an xác định My đã lợi dụng việc ông N không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng nên đã yêu cầu ông ký hợp đồng thế chấp tài sản và tự ý nâng số tiền vay. Đồng thời, My giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N trên hợp đồng tín dụng cùng các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỉ đồng từ Ngân hàng Phương Đông - Chi nhánh Hòa An.

Làm việc với công an, đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho biết toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Trước đó, CQĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng này.