Mạng xã hội liên tục có những bài đăng 'tố' Tina Duong hay Anna Bắc Giang có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi vay tiền của nhiều người nhưng không trả.
Cụ thể, trước đó, ngày 13/9, tài khoản Facebook N.L. đã đăng bài tố cáo V.A. Bài viết cho rằng, năm 2018, V.A. đã tiếp cận gia đình chị với vẻ ngoài giàu sang, hào nhoáng để hẹn hò.
Cô gái nhiều lần chủ động tặng quà cho gia đình bạn trai, thể hiện sự hiểu biết bằng những tài sản xa xỉ, đắt tiền.
Chị L. cho biết, đám cưới giữa V.A. với em chồng chị rất xa xỉ, diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Khách mời của V.A. lên tới vài trăm người, của hồi môn là chiếc Rolls Royce trị giá gần chục tỷ đồng.
Tìm hiểu về thực hư của vụ việc, theo một nguồn tin cho biết, để tổ chức đám cưới xứng lứa vừa đôi với nhà trai, V.A đã tìm đến Công ty cổ phần Vinamost (Hà Nội) - công ty chuyên tổ chức sự kiện và cung cấp dịch vụ cho thuê nhân lực để nhờ vả.
Theo thông tin ghi nhận từ bản tường trình viết tay của người mang tên Nguyễn Xuân Thiện - Giám đốc công ty cổ phần Vinamost, cho thấy, đám cưới của V.A chính là một 'màn kịch'. Bản tường trình được người viết đề gửi các cơ quan chức năng nêu rõ: 'Vào ngày 5/11/2018, công ty tôi có nhận được cuộc gọi của một khách hàng tên là An (thường gọi là Linh Anh - tức N.T.V.A, hay còn gọi là Anna Bắc Giang), sinh năm 1991, quê Việt Yên, Bắc Giang, nơi tạm trú tại một căn hộ ở Time City, có nhờ công ty cho thuê người để tổ chức đám cưới'.
Lý do của việc cô gái này muốn thuê người để tổ chức đám cưới cho mình vì đang mang bầu hơn 5 tháng với bạn trai (thai đôi). Nhà cô dâu mẹ mất sớm, bố lấy vợ 2 và không nuôi dưỡng. Đặc biệt, cần một đám cưới để môn đăng họ đối với nhà bạn trai (do một số lý do cá nhân)' - bản tường trình nêu.
Người này thông tin thêm: Sau khi tôi gặp mặt và tiếp nhận yêu cầu từ An, công ty nhận thấy yêu cầu của người này là thuê từ 1-5 người, trong vai người thân họ hàng cô dâu để đứng ra làm lễ ăn hỏi cho cô dâu nhằm giúp cô dâu danh chính ngôn thuận về nhà chồng.
Cô này cho biết, do gia đình thật nhà cô dâu không thể đứng ra tổ chức nên nếu cô dâu không có lễ ăn hỏi thì coi như những đứa con trong bụng có thể sẽ không có bố.
Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh của cô dâu và gia đình nhà chú rể, công ty nhận thấy: Cô dâu có điều kiện để tự làm chủ cuộc sống của mình (có nhà, xe, và kinh doanh túi xách). Gia đình chú rể là công chức hiền lành và coi cô dâu như con cháu trong nhà.
Xét ngành nghề của công ty đăng ký hoạt động phù hợp và đủ điều kiện nên công ty Vinamost chấp thuận cho An thuê nhân sự để vào vai các thành viên nhà cô dâu như: bố, bác, cô, chú, anh chị em họ. Thông tin về quê quán và nghề nghiệp, hoàn cảnh từng người sẽ do cô dâu 'sắp xếp' và có nhiệm vụ tiếp đón nhà trai.
Người này cũng cho biết: 'Sau một số lần gặp gỡ giữa hai gia đình và đi đến thống nhất cách tổ chức đám cưới thì An có yêu cầu công ty cung cấp thêm khoảng 300 nhân sự với lý do nhà trai tổ chức to và mời nhiều nên nhà gái cũng cần số lượng người tương xứng để giữ thể diện với nhà trai. Cô An có đứng ra thuê một căn biệt thự hơn 200 mét vuông ở bán đảo Linh Đàm để đón tiếp nhà trai và tổ chức lễ ăn hỏi tại đây'.
Tạo dựng lòng tin, vay mượn tiền khủng
Theo thông tin từ Giám đốc công ty Vinamost, sau khi thực hiện xong lễ ăn hỏi, An tiếp tục yêu cầu công ty cho thuê gần 300 nhân sự vào vai họ hàng và bạn bè để tổ chức hôn lễ cùng nhà trai tại khách sạn Marriott Hà Nội, vào ngày 31/12/2018.
Do đó, số tiền chi phí cho nhân sự tăng vọt từ 20-30 triệu thành hơn 400 triệu, cùng số tiền khoảng hơn 200 triệu, kèm chi phí ăn uống, mua đồ, quà và thuê xe của đoàn trước đó trong những lần gặp nhà trai.
An đã thực hiện thanh toán cho công ty gần 300 triệu và hứa sau khi cưới xong sẽ thanh toán nốt. Tuy nhiên, dù đã chính thức về nhà chồng, song sau 4 lần thất hẹn An mới thanh toán nốt số tiền hơn 100 triệu và đến thời điểm ông Thiện viết tường trình, vẫn còn nợ 25 triệu chưa thanh toán.
Đáng nói, sau khi hôn lễ được tổ chức thành công tại Marriott, theo thoả thuận ban đầu thì hợp đồng ký kết sẽ hết hiệu lực. Tuy nhiên, An lại tự ý liên hệ riêng và yêu cầu 3 nhân sự của công ty là ông Tiến (vai bố), ông Đông và cô Thúy (vai bác) tiếp tục gặp gỡ nhà trai dịp Tết và một số sự kiện khác từ phía nhà trai mà không có bất cứ thông báo nào với công ty Vinamost và cả các nhân sự này cũng không hề có thông báo gì về việc An tiếp tục thuê với công ty.
Đến ngày 28/2/2019, công ty của anh Thiện mới được cô Thúy thông báo là An đã vay nợ và có dấu hiệu lừa đảo từ người thân quen, họ hàng nhà chồng số tiền lên đến hơn 10 tỷ đồng.
Theo nhiều nạn nhân cho biết, lợi dụng lòng tin, N.T.V.A đã thực hiện vay tiền của nhiều người. Hiện nay, đã có nhiều nạn nhân tố cáo hành vi có dấu hiệu lừa đảo của V.A lên cơ quan chức năng. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết (Bình Thuận) sau thời gian thụ lý điều tra các tố cáo N.T.V.A, tức 'hotgirl Bắc Giang', 'Tina Duong', công an xác định cô gái này có dấu hiệu lừa đảo nhiều người.
Cụ thể, sáng 1/10, nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đã thu hồi chiếc ôtô biển số 51H-242.74, là vật chứng trong vụ án có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản liên quan N.T.V.A. (tức Tina Duong, 27 tuổi, quê Bắc Giang).
Trước đó, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Phan Thiết nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) về việc chuyển đơn tố giác của ông L.K.D (SN 1999, trú tỉnh Đồng Tháp) là đại diện Công ty cổ phần Gia đình Việt (có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh). Theo đó, đơn tố cáo đối tượng N.T.V.A có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chiếc ôtô biển số 51H-242.74.
Cũng theo lãnh đạo Công an TP.Phan Thiết, ngoài đơn tố cáo của ông L.K.D., Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiếp nhận thêm 4 đơn tố giác của công dân tố cáo V.A. về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đó có ông N.H.N. (38 tuổi, ngụ TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) tố V.A lừa 1,5 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Tina Dương đã thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông N.
Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ, xem xét xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
