Lập công ty để buôn lậu iPhone trị giá hơn 3 tỷ đồng

[Romano]

Sau khi lập công ty “ma”, Việt thuê Cường giúp sức để nhập lậu lô điện thoại iPhone trị giá hơn 3 tỷ đồng từ Hong Kong (Trung Quốc) về Đà Nẵng (Việt Nam).
Chiều 21/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Trần Đình Việt (36 tuổi, trú phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Cường (34 tuổi, trú phố Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội buôn lậu.

Theo cáo trạng, tháng 8/2017, Việt bỏ ra 5 triệu đồng thuê người tên Hùng (chưa xác minh được lai lịch) đứng tên thành lập doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu hàng hóa.

Vài ngày sau, Hùng đưa cho Việt giấy phép đăng ký doanh nghiệp, con dấu của Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và Dịch vụ Tiến Mạnh (người đại diện theo pháp luật là Lê Văn Mạnh, 32 tuổi, trú Hà Nội) và một con dấu chức danh “Giám đốc Lê Văn Mạnh”.Sau đó, Việt thuê Cường giúp thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu thiết bị điện tử, điện thoại di động cho Công ty Tiến Mạnh và thỏa thuận trả lương cho Cường là 15 triệu đồng/tháng.

Ngày 19/9/2017, Việt đưa Cường từ Hà Nội vào Đà Nẵng thuê khách sạn để lưu trú và đưa hồ sơ pháp nhân, các con dấu của Công ty Tiến Mạnh cho Cường thực hiện các thủ tục hải quan.

Việt liên hệ với phụ nữ tên Xuân (sống tại Hong Kong, Trung Quốc) để mua điện thoại iPhone, chuyển về đường hàng không qua cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Ngày 29/9/2017, Cường mở tờ khai hải quan nhập khẩu cho Công ty Tiến Mạnh với thông tin hàng hóa nhập khẩu là Bộ lưu điện UPS Santak Twinguard Offline 500VA-Model TG500, số lượng 40 bộ qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Sau khi lô hàng này được thông quan, Cường vừa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan, thì bị lực lượng chức năng Công an TP Đà Nẵng bắt giữ, thu 200 chiếc điện thoại hiệu iPhone 6S Plus.

Kết quả định giá 200 chiếc điện thoại mà Việt và Cường buôn lậu về Việt Nam có giá trị 3,198 tỷ đồng.

Tại tòa, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trần Đình Việt mức án 9 năm tù, Nguyễn Văn Cường 7 năm tù, cùng tội buôn lậu. HĐXX tuyên phạt bổ sung bị cáo Việt 100 triệu đồng, bị cáo Cường 10 triệu đồng.

Ngày 19/9/2017, Việt đưa Cường từ Hà Nội vào Đà Nẵng, thuê khách sạn làm chỗ ở cho Cường và đưa hồ sơ pháp nhân, các con dấu của công ty để Cường thực hiện các thủ tục hải quan.

Đồng thời, Việt liên hệ với một người phụ nữ tên Xuân (không rõ lai lịch) sống tại Hong Kong để mua điện thoại iPhone, chuyển về đường hàng không qua cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Việt gửi thông tin của Công ty Tiến Mạnh để Xuân tìm doanh nghiệp tại Hong Kong xuất hóa đơn và liên hệ hãng hàng không để đơn vị vận chuyển lập vận đơn. Tuy nhiên, Việt yêu cầu phải ghi thông tin hàng hóa trên hóa đơn và vận đơn là Bộ lưu điện UPS nhằm mục đích trốn thuế.

Ngày 29/9/2017, Cường mở tờ khai hải quan nhập khẩu cho Công ty Tiến Mạnh với thông tin hàng hóa nhập khẩu là Bộ lưu điện UPS Santak Twinguard Offline 500VA-Model TG500, số lượng 40 bộ qua Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Sau khi lô hàng này được thông quan, Cường vừa đưa ra khỏi khu vực giám sát hải quan thì bị công an bắt, thu giữ 200 điện thoại hiệu iPhone 6S Plus.

Kết quả định giá 200 điện thoại mà Việt và Cường buôn lậu về Việt Nam có giá trị gần 3,2 tỷ đồng.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Trần Đình Việt mức án 9 năm tù, Nguyễn Văn Cường 7 năm tù cùng về tội “buôn lậu”.