Hàng chục cảnh sát cơ động, điều tra viên của Bộ Công an và đại diện VKS đến nhà bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai, sáng 19/7.
Hơn 9h, trước cửa căn biệt thự màu trắng của gia đình bà Nguyễn Thị Như Loan trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, xuất hiện nhiều xe công vụ của Bộ Công an. Ngay sau đó, hàng chục cảnh sát cơ động, điều tra viên, kiểm sát viên... vào bên trong. Ở cổng sau biệt thự cũng có nhiều ôtô biển xanh án ngữ.
Cơ quan điều tra chưa công bố nội dung làm việc tại nhà bà Loan - mẹ của doanh nhân Cường Đô La. Tuy nhiên, động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, TP HCM.
Bà Loan sinh năm 1960 tại Bình Định, là người sáng lập Xí nghiệp tư doanh Quốc Cường năm 1994 - tiền thân của Quốc Cường Gia Lai. Bà kiêm nhiệm hai chức từ khi doanh nghiệp này cổ phần hóa vào năm 2007 đến nay.
Trước đó, bà Loan bị cho là liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn. Khu đất này có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai quản lý.
Tuy nhiên, hôm 30/5 Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) từng khẳng định "đã nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn từ chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn với giá hơn 464 tỷ đồng đúng quy định".
Theo QCG, năm 2013 họ đàm phán, đặt cọc cho Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Việt Tín (do ông Đặng Phước Dừa đại diện) để nhận 100% vốn tại Phú Việt Tín - chủ đầu tư của dự án. Số tiền doanh nghiệp đã chi để nhận 100% phần vốn góp này là 464,2 tỷ đồng, không phải 6 tỷ như một số đơn vị đăng tải thông tin. Đồng thời, QCG khẳng định chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Cao su Bà Rịa về việc chuyển nhượng vốn góp này.
Doanh nghiệp của bà Nguyễn Thị Như Loan cũng thông tin, họ đã nghiên cứu hồ sơ pháp lý của Công ty Phú Việt Tín, dự án tại khu đất Bến Vân Đồn "đầy đủ và đúng quy định mới ký hợp đồng nhận chuyển nhượng". Đầu tháng 9/2014, thương vụ này hoàn tất. Phần vốn này sau đó được QCG nhượng lại tiếp cho một đơn vị khác.
Lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai giải thích rằng quá trình triển khai dự án 39-39B Bến Vân Đồn, công ty còn có ý định làm bến du thuyền kết nối với Phước Kiển Nhà Bè - dự án cũng do họ làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, ban lãnh đạo khi đó đánh giá không thể đầu tư cùng lúc hai dự án Phước Kiển Nhà Bè và Bến Vân Đồn.
Doanh nghiệp này cũng khẳng định các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, kinh doanh đều được kê khai, thực hiện đúng chuẩn mực kế toán và công bố thông tin theo quy định của cơ quan quản lý.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ năm 2021, Công ty Phú Việt Tín không lập dự án đầu tư tại khu đất này là vi phạm quy định pháp luật.
Cơ quan thanh tra cũng cho rằng, UBND TP HCM có quyết định thu hồi, giao đất và chỉ định Phú Việt Tín làm nhà đầu tư thực hiện dự án số 39-39B Bến Vân Đồn mà không thông qua đấu giá là không đúng với Luật Đất đai 2003 và Thông tư 03/2009 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Trên khu đất này, doanh nghiệp đã xây dựng khu tổ hợp căn hộ cao cấp, thương mại dịch vụ và văn phòng. Các căn hộ tại đây đã bàn giao 6 năm, nhưng cư dân vẫn chưa được cấp sổ đỏ do vướng mắc pháp lý liên quan dự án.
Liên quan đến sai phạm tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn, hôm 15/7, bà Nguyễn Thị Hồng, cựu phó chủ tịch UBND TP HCM, cựu phó trưởng Ban Chỉ đạo 09 đã bị Bộ Công an bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Cũng bị bắt giam như bà Hồng, ông Trần Ngọc Thuận, nguyên thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam bị điều tra tội Nhận hối lộ; Võ Sỹ Lực, cựu chủ tịch HĐTV Tập đoàn Cao su Việt Nam, về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Với vai trò đồng phạm của ông Lực, bị can Trần Thoại, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam được tại ngoại.
Hiện 16 người liên quan vụ án đã bị khởi tố. Trong đó, ngày 23/5, ông Lê Quang Thung, cựu tổng giám đốc, quyền chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; Huỳnh Trung Trực, cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, bị bắt về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Đến ngày 28/5, ông Đoàn Ngọc Phương, Cục phó Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự (Bộ Tài nguyên và Môi trường), bị bắt về tội Nhận hối lộ;ông Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng phòng giá đất thuộc Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất; ông Khương Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Thăng Long, bị bắt cùng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định.
Trong các bị can còn lại có ông Phạm Văn Thành, cựu trưởng ban Kế hoạch đầu tư, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; bà Nguyễn Thị Gái, cựu tổng giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Công Tài, cựu chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Bà Rịa; Nguyễn Trọng Cảnh, cựu phó tổng giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa; Lê Y Linh, cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín; Đặng Phước Dừa, cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Việt Tín.
Ông Nguyễn Thành Châu, cựu chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Đồng Nai, được tại ngoại.
*****
"Cường đô la" tên thật là Nguyễn Quốc Cường, sinh ngày 12/2/1982 tại Pleiku, Gia Lai trong một gia đình có tiềm lực kinh tế. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Như Loan vốn là một trong những chủ buôn gỗ lớn nhất tỉnh Gia Lai.
Vốn là một doanh nhân tuy nhiên ông lại nổi tiếng nhờ sở thích chơi siêu xe cùng các mối quan hệ trong giới Showbiz.. Ông từng có thời gian quan hệ tình cảm với nhiều bóng hồng nghệ sĩ như Tăng Thanh Hà, Hạ Vi... Tuy nhiên, nổi bật nhất phải kể đến mối quan hệ 8 năm với ca sĩ, người mẫu Hồ Ngọc Hà.
Ông Cường là một doanh nhân từng nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng ở nhiều công ty. Từ năm 2007, ông Cường tham gia vào ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai với vai trò thành viên hội đồng quản trị và Phó tổng Giám đốc công ty.
Đến tháng 11/2018, ông Cường quyết định rút khỏi HĐQT lẫn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Quốc Cường Gia Lai. Hiện tại ông chỉ còn nắm 0.2% cổ phần công ty.
Tháng 9/2018, ông Cường thành lập công ty Chánh Nghĩa Quốc Cường hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh và quản lý Bất động sản. Đến tháng 8/2020, công ty chính thức được đổi tên sang thành Công ty Cổ phần C-Holdings.
