IRS thu hàng triệu USD từ những người dân vô tội

[sunshine1104]

Sở Thuế IRS đã thu giữ được số tiền lớn từ những vụ tịch thu. Nhân viên IRS thường tịch thu trước rồi hỏi sau. Bên cạnh những cá nhân và cơ sở thương mại phi pháp, IRS còn thu hàng triệu USD từ những người vô tội.

Sở Thuế IRS đã thu giữ hàng triệu Mỹ kim tiền mặt từ những cá nhân và cơ sở thương mại làm ăn hợp pháp, theo tường trình mới nhất từ Tổng thanh tra Ngân khố.

Tường trình cho biết, IRS thu giữ tiền của các công ty và cá nhân bị tình nghi tìm cách né tránh yêu cầu báo cáo liên bang đối với những số tiền lớn gởi trong ngân hàng.

Nhằm chống lại các hoạt động tội phạm, mỗi cá nhân và cơ sở thương mại phải tường trình lên nhà chức trách liên bang tất cả các khoản tiền gởi trong ngân hàng lớn hơn $10.000 Mỹ kim. Theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, việc cố tình chia nhỏ tổng số tiền lớn thành những khoản $10.000 Mỹ kim đem gửi vào trương mục khác nhau tại nhiều ngân hàng nhằm tránh khỏi báo cáo là việc làm phi pháp. Thủ đoạn này được gọi là “cấu trúc.”

Tuy nhiên nhiều công ty hoạt động hợp pháp có thể không biết đến luật này. Một số mua bảo hiểm có chính sách chi trả khoảng tiền bị mất từ $10.000 Mỹ kim trở xuống. Còn số khác chỉ đơn giản không muốn dính tới nhiều giấy tờ phiền phức nên giữ các khoản tiền dưới $10.000 Mỹ kim theo lời khuyên từ ngân hàng hay đồng nghiệp.

Về mặt kỹ thuật thì “cấu trúc” – chia nhỏ tổng số tiền – là tội hình sự. Yêu cầu phải báo liên bang số tiền trên $10.000 Mỹ kim nhằm ngăn chặn các hoạt động trái phép như rửa tiền, ma tuý hay khủng bố. Nhưng theo tường trình, từ năm 2012 đến 2015, IRS đã theo đuổi hàng trăm trường hợp bị nghi ngờ “cấu trúc,” nhưng lại không có chứng cớ chỉ ra họ liên can đến bất cứ hoạt động tội phạm nào. Đơn giản, cứ có tổng số tiền dưới $10.000 trong trương mục ngân hàng là nhân viên sở thuế để mắt, và cuối cùng họ thu giữ hàng triệu Mỹ kim tiền mặt từ những người không hề bị tình nghi có dính dáng tới hoạt động hình sự.

Văn phòng Tổng thanh tra lấy ngẫu nhiên 278 vụ IRS tịch thu dựa vào yếu tố “cấu trúc” làm căn cứ chính thực hiện thu giữ. Tường trình phát giác ra 91% những trường hợp này, các cá nhân và công ty làm ăn, kiếm tiền hợp pháp. “Hầu hết những người bị chương trình này ảnh hưởng dường như không liên can đến các hoạt động bất hợp pháp,” theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Tổng thanh tra gởi ra. “Thay vào đó, họ là những cơ sở làm ăn nhỏ như tiệm kim hoàn, nhà hàng, cây xăng, buôn bán sắt vụn, …”

Đáng để ý, tường trình phát giác cách thức tịch thu thông thường – nhắm vào các cơ sở làm ăn hợp pháp – được cân nhắc có chủ ý. “Một trong những lý do tại sao có các trường hợp theo đuổi pháp lý là do Bộ Tư pháp khuyến khích các lực lượng đặc nhiệm “Tóm nhanh – Quick Hits” bằng cách tịch thu tài sản nhanh chóng và nhanh chóng thương lượng giải quyết hơn là theo đuổi những trường hợp hình sự như buôn bán ma tuý hay rửa tiền thông thường tốn nhiều thời gian hơn,” thông cáo báo chí ghi.

Trong hầu hết các trường hợp, nhân viên IRS theo đúng giao thức “tịch thu trước, hỏi sau.” Nhân viên chỉ thẩm vấn cá nhân hay chủ cơ sở thương mại sau khi tịch thu tiền của họ.

Trong nhiều trường hợp, chủ tài sản tìm cách giải thích nhưng những lời giải thích thường bị xem thường hoặc bị bỏ qua. “Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi không thấy chứng cứ nhân viên tìm cách xác minh lời giải thích của chủ tài sản,” tường trình ghi.

Hiện chưa rõ các vụ thu giữ liên can đến “cấu trúc” chiếm tỉ lệ lớn hay nhỏ trên tổng số các vụ tịch thu của IRS do Sở Thuế từ chối không công bố thông tin này.

Tường trình của Tổng thanh tra Ngân khố được công bố cùng thời điểm với một tường trình từ Bộ Tư pháp cho thấy Cơ quan Bài trừ Ma Tuý (DEA) đã thu giữ hàng tỉ Mỹ kim từ những cá nhân chưa từng bị cáo buộc làm gì sai trái.

Phản hồi tường trình, IRS lưu ý trong những năm qua, cơ quan đã thực thi một số chính sách để giải quyết những quan ngại trên và “đã chủ động sửa đổi phương thức thực thi các quy định liên quan đến ‘cấu trúc’ để đi đến thống nhất trên cả nước.”IRS cũng cho biết “Quick Hits” không còn được thực hiện nữa.