Cựu tổng cục trưởng cảnh sát Phan Văn Vĩnh bị truy tố đến 10 năm tù. Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam là hai chủ mưu về đánh bạc và rửa tiền. Ông Phan Văn Vĩnh bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để làm ngơ cho Nguyễn Văn Dương điều hành đường dây đánh bạc ngh́n tỷ trên mạng Internet.
Ngày 31/8, VKSND tỉnh Phú Thọ hoàn tất cáo trạng (235 trang) truy tố ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát), Nguyễn Thanh Hóa (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát pḥng chống tội phạm công nghệ cao - C50, Bộ Công an) cùng 90 bị can về sáu tội danh.
Ông Vĩnh và Hóa bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2, Điều 356, Bộ Luật h́nh sự 2015 với khung h́nh phạt từ năm đến 10 năm tù.
'Đế chế' đánh bạc trực tuyến của hai đại gia ngh́n tỷ. Đồ họa: Việt Chung
Theo cơ quan công tố, ngày 30/9/2011, Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Ngày 10/10/2011, Dương và ông Hóa kư bản ghi nhớ về hợp tác kinh doanh về việc CNC hưởng 80% lợi nhuận, C50 nhận 20%. Tuy nhiên, C50 không góp vốn cũng như không cử cán bộ tham gia vào công ty này mà để Dương tự quyết.
Ngày 3/5/2012, Dương gửi văn bản báo cáo với ông Vĩnh và Hóa về hiện trạng hoạt động cờ bạc trực tuyến tại Việt Nam, đề nghị lănh đạo Tổng cục Cảnh sát và C50 “tạo điều kiện hỗ trợ để CNC làm việc với đối tác trong việc xây dựng, tổ chức phát hành các tṛ chơi cờ bạc trên Internet, tạo nguồn thu để thực hiện nhiệm vụ được giao". Tháng 5/2015, ông Hóa chỉ đạo pḥng tham mưu dự thảo quyết định thành lập công ty b́nh phong là CNC và được ông Vĩnh kư duyệt.
Đầu năm 2016, ông Hóa trao đổi với ông Vĩnh h́nh thành ư tưởng xây dựng hệ thống pḥng thủ quốc gia về tội phạm mạng và giao cho CNC thực hiện. Tuy nhiên để có điều kiện thực hiện, CNC cần tập trung xây dựng hệ thống mạng xă hội, cổng thanh toán trực tuyến để thu thập thông tin, nắm bắt t́nh h́nh tội phạm và có nguồn thu để lấy kinh phí xây dựng hệ thống pḥng thủ.
Với tinh thần trên, Dương tiếp tục đề xuất để CNC triển khai kế hoạch xây dựng mô h́nh cổng các tṛ chơi trực tuyến, thí điểm cho phép người dùng chuyển đổi một phần tài khoản ảo sang thẻ ảo và ví điện tử của CNC. Sau đó ông Vĩnh có bút phê: “Kính chuyển đồng chí Cục trưởng và C50 nghiên cứu và đề xuất”.
Thời điểm này, Dương đă kư hợp đồng với Công ty VTC Online của Phan Sào Nam về việc kinh doanh chơi game trực tuyến. Ông Vĩnh biết hai công ty này liên kết vận hành game bài Rik.Vip với h́nh thức đánh bạc trá h́nh, song không báo cáo lănh đạo, không chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh để xử lư.
Trong khi đó, khi cấp dưới đề xuất giao cho pḥng 2 xác minh CNC có dấu hiệu tổ chức đánh bạc dưới h́nh thức game bài Rik.Vip, ông Hóa đă không đồng ư. Ông cho rằng CNC không vi phạm pháp luật và sẽ báo cáo Tổng cục, Bộ để CNC được hoạt động thí điểm phục vụ công tác nghiệp vụ. Pḥng 2 tiếp tục phát hiện CNC đổi từ Rik.Vip sang Tipclub, báo cáo ông Hóa song đều được “chỉ đạo” không được xác minh.
Độ giàu có của trùm đường dây đánh bạc trực tuyến lớn nhất nước. Đồ họa: Tạ Lư
Theo cơ quan công tố, CNC tổ chức đánh bạc trên mạng Internet thu lợi bất chính hàng ngh́n tỷ đồng nhưng không có một khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống pḥng thủ quốc gia về tội phạm mạng mà chỉ có một khoản rất nhỏ. Cụ thể, CNC chuyển cho C50 số tiền 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt virut.
Cáo buộc của cơ quan công tố, ông Vĩnh biết công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc, nhưng không ngăn chặn, xử lư mà c̣n kư văn bản, đề nghị Bộ Thông tin truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho sai phạm trên. Ông chỉ đạo ông Hóa kư văn bản báo cáo đề xuất Bộ trưởng Công an cho CNC tiếp tục tổ chức đánh bạc và bút phê đồng ư vào văn bản hợp thức ngày 12/10/2011, để "che giấu việc góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp". Lănh đạo Bộ Công an khi phát hiện CNC vận hành game đánh bạc trá h́nh, yêu cầu có báo cáo song ông Vĩnh không chấp hành.
Việc “làm ngơ” để cho CNC vận hành game đánh bạc trá h́nh của ông Vĩnh đă được Dương biếu đồng hồ Rolex. Mặc dù ông Vĩnh khai đây là vật nhờ mua và đă trả 1,1 tỷ đồng, song VKS cho rằng không có cơ sở. Bởi lương của ông Vĩnh khoảng 20 triệu đồng một tháng, để mua món đồ hàng hiệu này, ông sẽ mất 5 năm thu nhập không chi tiêu.
Cơ quan công tố cho rằng, hành vi của ông Vĩnh gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín ngành. Ông Hóa bị quy kết đă bao che, không cho các pḥng nghiệp vụ xác minh, xử lư CNC.
92 người trong vụ án bị truy tố về các tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, hai chủ mưu gồm Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam về hai tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền.
