Triệt phá nhóm lừa đảo chuyển tiền từ ngoại quốc về Việt Nam hơn $4.5 triệu

[Romano]

Một nhóm lừa đảo đã bị bắt giữ sau khi thực hiện chót lọt số tiền $4.5 triệu. Nạn nhân của nhóm này là các giao dịch ngân hàng qua internet. Dưới đây là những thông tin chi tiết.
Công an vừa bắt giữ ba nghi can với cáo buộc đã lập ra nhiều website giả ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền từ ngoại quốc về Việt Nam để đánh cắp mã OTP (One Time Password, mật khẩu sử dụng một lần) ngân hàng do những người bán hàng online cung cấp, sau đó thâm nhập vào để rút tiền.

Truyền thông tại Việt Nam cho hay, ngày 22 Tháng Sáu, Công An tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng Bộ Công An “đã bắt giữ Lê Anh Tuấn (31 tuổi, ở Quảng Trị) chủ mưu; Nguyễn Tuấn Dũng (26 tuổi, trú huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (31 tuổi, trú Quảng Trị) để điều tra về tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua Internet.’”

Công an đã khám xét nơi ở của nhóm lừa đảo này, thu giữ sáu điện thoại di động, hai máy “lap top” lưu trữ tài liệu phạm tội và hệ thống chỉnh âm thanh để tinh chỉnh, giả giọng nói.Báo ********* trích dẫn hồ sơ điều tra cho biết, Lê Anh Tuấn đã cấu kết với Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Ngọc Thành thuê một nhà trọ ở phường An Cựu, thành phố Huế cùng ở để hoạt động lừa đảo.

Theo đó, Tuấn phân công cho hai đồng phạm lập nhiều Facebook giả rồi gia nhập vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin những người bán hàng online, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền.

Riêng Tuấn, với trình độ là cử nhân công nghệ thông tin đã trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo các ngân hàng, các dịch vụ chuyển tiền trung gian từ ngoại quốc về Việt Nam.

Sau khi tìm được “con mồi,” ba nghi can chủ động đề nghị thanh toán trước qua ngân hàng để tạo lòng tin. Lấy lý do đang ở nước ngoài, phải chuyển tiền qua các dịch vụ trung gian như MoneyGram hay Western Union, nhóm này yêu cầu bị hại truy cập vào các website giả mạo, nhập thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP để làm thủ tục nhận tiền.

Nói vói báo Người Lao Động, Đại Úy Lưu Thanh Tùng, Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết ngay khi các nạn nhân nhập mã OTP vào các website giả thì các mã này sẽ được gửi qua địa chỉ thư điện tử (email) do nghi can Tuấn quản lý.

Sau đó, Lê Anh Tuấn lấy thông tin đăng nhập vào website thật của ngân hàng để chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản của các nạn nhân đến tài khoản của mình.

“Các nghi can không sử dụng một tài khoản ngân hàng duy nhất mà đăng ký nhiều ngân hàng khác nhau. Sau khi lấy được tiền từ nạn nhân, chúng sẽ chuyển số tiền này qua nhiều tài khoản rồi mới rút ra,” Đại Úy Tùng giải thích.

Cứ mỗi phi vụ lừa đảo trót lọt, Tuấn sẽ trả công cho hai đồng phạm từ 10-50% số tiền lấy được để tiêu xài, chơi đánh bạc.

“Thống kê hơn 300 nạn nhân đã sập bẫy đường dây này. Có người bị lừa từ vài triệu lên đến vài tỷ đồng. Từ Tháng Mười, 2019 cho đến nay, nhóm của Tuấn đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng ($4.62 triệu),” Đại Úy Tùng cho biết thêm.