Nhóm đàn ông ngoại quốc giăng bẫy 97 quư bà nhẹ dạ, chiếm đoạt 30 tỷ - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Nhóm đàn ông ngoại quốc giăng bẫy 97 quư bà nhẹ dạ, chiếm đoạt 30 tỷ
Các đối tượng kết bạn qua mạng xă hội, giới thiệu là người ngoại quốc muốn về Việt Nam sinh sống nhưng vướng thủ tục nhờ giúp đỡ, hứa sẽ gửi hoa hồng hoặc quà khi về Việt Nam. Vậy mà gần 100 quư bà mắc bẫy và gửi số tiền lớn cho chúng.

Trong hai ngày 4 và 5/7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên ṭa sơ thẩm xét xử các bị cáo Uchechukwu Ezechie (45 tuổi, quốc tịch Nigieria, trú tại TP Hồ Chí Minh) cùng các đồng phạm chiếm đoạt 27 tỷ đồng của 97 phụ nữ Việt.


Bị cáo Uchechukwu và đồng phạm tại toà

Cụ thể, các bị cáo Uchechukwu bị xét xử về 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; Hồ Thị Anh Thư (38 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Hường (48 tuổi, trú tỉnh Hà Nam) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “ Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Ngô Thị Đoan Trang (58 tuổi, trú tỉnh An Giang), Trần Phương Toàn (29 tuổi) và Đỗ Viết Đại (51 tuổi, cùng trú TP Hồ Chí Minh) về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2018 đến tháng 7/2019, Uchechukwu cùng nhóm đối tượng tại Campuchia lên mạng xă hội kết bạn tṛ chuyện với nhiều phụ nữ tại Việt Nam. Các đối tượng tự giới thiệu là bác sĩ, kỹ sư, sĩ quan… tại nhiều nước, mong muốn về Việt Nam sinh sống nhưng do đang bị vướng thủ tục đóng bảo hiểm, vé máy bay yêu cầu chuyển tiền trước. Trong khi đó một đối tượng khác trong nhóm trong vai nhân viên sân bay gọi điện thoại yêu cầu chuyển tiền. Những người này cũng hứa hẹn nếu được giúp đỡ th́ khi đến Việt Nam sẽ gửi “hoa hồng” hoặc gửi quà về nhưng nhân viên sân bay yêu cầu chuyển tiền trước…

Các đối tượng đă cấu kết chặt chẽ với nhóm đối tượng người Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng của 97 phụ nữ người Việt Nam.

Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định Uchechukwu Ezechiedo là kẻ chủ mưu cầm đầu trong đường dây lừa đảo này.

Đầu năm 2018, thông qua mạng xă hội Facebook, David Daniel Ivan quen biết với Thư và nhờ Thư mở giúp 5 tài khoản ngân hàng. Thư biết David làm việc phi pháp nhưng vẫn đồng ư v́ được trả công 20 triệu đồng. Sau đó, chuyển thẻ ngân hàng qua Camphuchia cho David.

Lúc David lừa bị hại chuyển tiền vào tài khoản, Thư sẽ báo cho David rút tiền. Nếu số tiền người bị hại nộp vào tài khoản vượt quá hạn mức thanh toán của thẻ quốc tế trong một ngày (250 triệu đồng) th́ đối tượng David yêu cầu Thư đến Ngân hàng, dùng CMND rút tiền mặt rồi nộp vào các tài khoản của Lưu Thị Kim Ngân và Đỗ Viết Đại. Sau đó, Thư thuê Ngân, Đại chuyển tiền sang Campuchia giao cho đối tượng tên Serey. Xong việc, Thư được đối tượng Serey trả tiền công, Ngân và Đại được hưởng hoa hồng 0,25%/số tiền Thư chuyển khoản.

Qua điều tra xác định, 5 tài khoản ngân hàng do Thư mở và chuyển cho nhóm đối tượng của Uchechukwu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bị hại với tổng số tiền là hơn 17,7 tỷ đồng và Thư hưởng lợi gần 315 triệu đồng. Trong đó, Trang và Toàn nhiều lần giúp Thư chuyển gần 6,4 tỷ đồng từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại nhằm thu phí chuyển tiền là 0,25% trên tổng số tiền được chuyển. Ngoài ra, Trang cũng nhiều lần giao tiền và chuyển khoản cho nhiều người đàn ông ngoại quốc tại Việt Nam, trong đó có Uchechukwu. Đại cũng nhận hơn 4,2 tỷ đồng từ Thư, sau đó chuyển tiền sang Campuchia cho Serey và thu lợi số tiền hơn 2,1 triệu đồng.

Trong thời gian này, Hường quen biết với nhiều đối tượng người nước ngoài và giúp mở 10 tài khoản ngân hàng và được trả công từ 100 USD đến 200 USD/1 thẻ. Ngoài ra, Hường làm 2 CMND giả lập 13 tài khoản ngân hàng giao cho người đàn ông tên Uche và được trả tiền công 32 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành xác minh, xác định đối tượng có tên Uche đang tạm trú tại Việt Nam chính là Uchechukwu.

Trích sao dữ liệu từ 23 tài khoản ngân hàng trên xác định Uchechukwu cùng đồng bọn tại Campuchia đă lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người bị hại với tổng số tiền hơn 9,3 tỷ đồng.

Qua xem xét hành vi của các bị cáo, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Uchechekwu 21 năm tù, Thư 11 năm tù, Hường 10 năm tù, Trang 30 tháng tù, 24 tháng tù và Đỗ Viết Đại tuyên phạt 1 tỷ đồng về các tội danh trên.

VietBF©sưu tập

troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 07-06-2022
Reputation: 24585


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 70,421
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	30.jpg
Views:	0
Size:	41.5 KB
ID:	2078648  
troopy_is_offline
Thanks: 73
Thanked 5,426 Times in 4,702 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 81 troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 06:52.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09025 seconds with 12 queries