Giám đốc chuyển hàng ngh́n tỷ đồng qua biên giới - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Số bài trả lời (Reply's) : 0   -   Số người đă xem (Viewers) : 195
Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Giám đốc chuyển hàng ngh́n tỷ đồng qua biên giới
Click image for larger version

Name:	6c304a69892b6075393a.jpg
Views:	0
Size:	19.2 KB
ID:	2119712  
Do số tiền lớn, thanh toán nhiều lần, tại nhiều ngân hàng khác nhau và trong thời gian dài nên các ngân hàng không phát hiện số tiền trong các hợp đồng của Công ty Duy Đức đă được thanh toán và có thể vượt số tiền thực tế ghi trên hợp đồng gốc.TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa xét đơn kháng cáo của bị cáo Hoàng Phương Duy (SN 1985, cựu giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Duy Đức) về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trước đó, ṭa sơ thẩm xử phạt Duy 6 năm tù và phạt bổ sung 40 triệu đồng. Sau đó, Duy kháng cáo xin giảm nhẹ h́nh phạt.

Bản án sơ thẩm thể hiện, Công ty Duy Đức thành lập năm 2016, đăng kư kinh doanh trong lĩnh vực bán buôn nông – lâm sản nguyên liệu, thực phẩm, đồ uống, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy ngành in, vận tải, xuất nhập khẩu hàng hóa, trong đó có kinh donah tạm nhập tái xuất hàng hóa.

Từ năm 2017 đến năm 2019, Duy đă chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới từ Trung Quốc vào Việt Nam và từ Việt Nam đi các nước thứ ba theo yêu cầu của Đường Tiểu Yến và A Cường (người Trung Quốc) với tổng số tiền là hơn 177,7 triệu USD, tương đương hơn 4.076 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra làm rơ, Duy dùng thủ đoạn là thông qua việc sử dụng 65 bộ Hợp đồng mua bán hàng hóa thực tế đă kư kết giữa Công ty Duy Đức với Công ty Đạt Hùng và giữa Công ty Duy Đức với Công ty Vĩnh Hồng.

Theo đó khi nhận tiền chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam, Duy sử dụng bộ Hợp đồng mua bán giữa Công ty Duy Đức với Công ty Vĩnh Hồng bằng cách thay đổi điều khoản thanh toán trên hợp đồng, từ việc Công ty Vĩnh Hồng thanh toán trực tiếp cho Công ty Đạt Hùng chuyển sang Công ty Vĩnh Hồng thanh toán trực tiếp cho Công ty Duy Đức.

Ngoài ra Duy c̣n lập thêm các phụ lục hợp đồng, sau đó dán mẫu dấu, mẫu chữ kư của Công ty Vĩnh Hồng vào phần đại diện bên mua và in, gửi đến các ngân hàng để nhận tiền.

Khi chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, Duy sử dụng bộ hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty Duy Đức với Công ty Đạt Hùng và lập các phụ lục hợp đồng với h́nh thức tương tự như trên rồi gửi đến các ngân hàng để chuyển tiền.

Do số tiền lớn, thanh toán nhiều lần, tại nhiều ngân hàng khác nhau và trong thời gian dài nên các ngân hàng không phát hiện số tiền trong các hợp đồng của Công ty Duy Đức đă được thanh toán và có thể vượt số tiền thực tế ghi trên hợp đồng gốc.

Với cách thức trên, Duy đă nhận tiền chuyển vào Việt Nam hơn 1.256 tỷ đồng và chuyển tiền từ Việt Nam ra các nước thứ ba hơn 2.820 tỷ đồng. Tổng số tiền vận chuyển trái phép qua biên giới là hơn 4.076 tỷ đồng.

Duy khai nhận, khi chuyển tiền vào Việt Nam bị cáo rút tiền mặt rồi đưa cho các cá nhân ở trong nước theo yêu cầu của Đường Tiểu Yến và không quen những người này nên không nhớ là ai.

Tại phiên ṭa phúc thẩm, Duy thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp 100 triệu đồng tiền thu lợi bất chính, xuất tŕnh việc bố đẻ được Nhà nước tặng thưởng Huy chương chiến sỹ giải phóng... Do đó, ṭa phúc thẩm quyết định giảm án cho bị cáo c̣n 42 tháng tù.

Bài cùng thể loại :


  • Hanna
    R10 Vô Địch Thiên Hạ
    Hanna's Avatar
    Release: 10-03-2022
    Reputation: 57750


    Profile:
    Join Date: Dec 2006
    Posts: 79,577
    Last Update: None Rating: None
    Attached Thumbnails
    Click image for larger version

Name:	6c304a69892b6075393a.jpg
Views:	0
Size:	19.2 KB
ID:	2119712  
    Hanna_is_offline
    Thanks: 11
    Thanked 3,532 Times in 2,896 Posts
    Mentioned: 5 Post(s)
    Tagged: 0 Thread(s)
    Quoted: 7 Post(s)
    Rep Power: 97 Hanna Reputation Uy Tín Level 8
    Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
    Reply

    User Tag List

    Thread Tools

    Facebook Comments


     
    iPad Tablet Menu

    HOME

    Breaking News

    Society News

    VietOversea

    World News

    Business News

    Other News

    History

    Car News

    Computer News

    Game News

    USA News

    Mobile News

    Music News

    Movies News

    Sport News

    ZONE 1

    ZONE 2

    Phim Bộ

    Phim Lẻ

    Ca Nhạc

    Thơ Ca

    Help Me

    Sport Live

    Stranger Stories

    Comedy Stories

    Cooking Chat

    Nice Pictures

    Fashion

    School

    Travelling

    Funny Videos

    NEWS 24h

    HOT 3 Days

    NEWS 3 Days

    HOT 7 Days

    NEWS 7 Days

    HOT 30 Days

    NEWS 30 Days

    Member News

    Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

    Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
    Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
    Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


    All times are GMT. The time now is 15:03.
    VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2022
    User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
    Log Out Unregistered

    Page generated in 0.07389 seconds with 13 queries