Ông trùm dầu mỏ Utah James Jensen và vợ bị bắt trong đường dây buôn lậu dầu Mexico trị giá 300 triệu đô la — Cảnh sát liên bang đột kích dinh thự trN

Ông trùm dầu mỏ Utah James Jensen và vợ bị bắt trong đường dây buôn lậu dầu Mexico trị giá 300 triệu đô la — Cảnh sát liên bang đột kích dinh thự trị giá 9,2 triệu đô la bằng búa phá cửa

James Lael Jensen (Nguồn: KSLTV)

Các đặc vụ liên bang đã bắt giữ ông trùm dầu mỏ Utah James Lael Jensen, vợ ông Kelly Anne Jensen và hai người con trai của họ, Maxwell Sterling Jensen (hay còn gọi là "Max") và Zachary Golden Jensen, vì có liên quan đến âm mưu buôn lậu và rửa tiền trị giá 300 TRIỆU ĐÔ LA có liên quan đến các tổ chức tội phạm Mexico.

Hồ sơ tòa án tiết lộ rằng cả bốn thành viên của gia đình Jensen đều bị bắt vào thứ Tư, ngày 23 tháng 4 — với hai người con trai Max và Zachary bị giam giữ tại Thung lũng Rio Grande, trong khi James và Kelly Jensen bị bắt giữ tại dinh thự rộng 26.893 foot vuông của họ ở Sandy, Utah, được cho là trị giá hơn 9,1 triệu đô la.

Theo KSLTV, vụ bắt giữ được thực hiện bởi Đội bắt giữ tội phạm bỏ trốn của Cảnh sát liên bang Hoa Kỳ, được trang bị máy phá cổng và thiết bị chiến thuật.

“James Jensen đã thông đồng với vợ là Kelly Jensen và hai người con trai là Maxwell và Zachary Jensen để rửa tiền từ việc bán dầu thô nhập khẩu trái phép”, lệnh bắt giữ James Jensen nêu rõ.

“Các khoản thanh toán cho dầu thô này được chuyển đến các doanh nghiệp ở Mexico chỉ hoạt động thông qua sự cho phép của tổ chức tội phạm Mexico. James Jensen biết rằng các khoản thanh toán mà ông thực hiện sẽ được chuyển đến các tổ chức tội phạm Mexico này.”

Theo KRGV , “Hồ sơ tòa án liên bang cho biết họ đã được lệnh phải đến tòa án liên bang Brownsville vào thứ năm, ngày 8 tháng 5, nơi các con trai của họ đã lần đầu ra tòa”.

Theo bản cáo trạng liên bang chưa niêm phong được The Gateway Pundit xem xét vào ngày 17 tháng 4, vợ chồng Jensen đã thực hiện một kế hoạch phức tạp để gian lận nhập khẩu và ngụy trang các lô hàng dầu thô - tổng cộng gần 3.000 lô - bằng cách khai báo sai sự thật rằng chúng là dầu thải hoặc sản phẩm chưng cất dầu mỏ để trốn tránh các quy định của hải quan theo Đạo luật Thuế quan Hoa Kỳ.

Các công tố viên cáo buộc rằng hoạt động của Jensens liên quan đến các giao dịch tài chính phức tạp được thiết kế để "che giấu và ngụy trang bản chất, địa điểm, nguồn gốc, quyền sở hữu và quyền kiểm soát số tiền thu được", bao gồm cả việc mua xe và bất động sản với số tiền lớn bằng tiền bất hợp pháp.

Gia đình Jensen hiện đang phải đối mặt với bản cáo trạng liên bang gồm năm tội danh:

Tội danh thứ nhất : Cả bốn thành viên trong gia đình đều bị buộc tội âm mưu rửa tiền có được từ hoạt động buôn lậu.
Tội danh thứ hai và thứ ba : James và Max Jensen bị buộc tội hỗ trợ và tiếp tay cho việc buôn lậu hàng hóa và sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo cơ quan hải quan.
Tội danh thứ tư và thứ năm : Cả James và Kelly Jensen đều bị cáo buộc đã chi số tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp vào những giao dịch mua lớn, chẳng hạn như séc ngân hàng cho các đại lý xe hơi cao cấp.
Hồ sơ tòa án cho thấy gia đình đã không nhận tội đối với các cáo buộc tại tòa án liên bang.

Trong một trong những nỗ lực tịch thu tài sản hình sự lớn nhất từ ​​trước đến nay vào năm 2025, các công tố viên đang tiến hành tịch thu một loạt tài sản khổng lồ có liên quan đến chương trình này, bao gồm:

Bốn xà lan chở dầu khổng lồ được sử dụng để vận chuyển dầu.
Ba chiếc xe tải Peterbilt sang trọng.
Một chiếc Chevrolet Corvette Stingray đời 2023, một chiếc Mercedes-Benz Sprinter đời 2023 và một chiếc GMC Sierra đời 2024.
Một khu điền trang rộng 12,69 mẫu Anh ở Rio Hondo, Texas, và dinh thự trị giá 9,2 triệu đô la của gia đình ở Draper, Utah, trước đây từng được giới thiệu trên các tạp chí bất động sản cao cấp.
Các tài khoản ngân hàng liên kết với Arroyo Terminals, LLC và Big Hog Energy, LLC được cho là các thực thể bình phong được sử dụng để rửa tiền.
Thẩm phán Karen Betancourt đã ký lệnh vào ngày 6 tháng 5 năm 2025, cho phép James và Kelly Jensen nộp tiền bảo lãnh tại ngoại giảm nhẹ—200.000 đô la cho James và 100.000 đô la cho Kelly, mỗi người phải nộp 10% tiền đặt cọc bằng tiền mặt.

Cặp đôi này, trước đây bị hạn chế di chuyển, giờ đây có thể tự do đi lại khắp các Quận phía Nam và phía Tây của Texas để chuẩn bị biện hộ.

Con trai của họ, Maxwell Jensen, cũng được cấp trái phiếu trị giá 750.000 đô la với khoản tiền đặt cọc 75.000 đô la, được thanh toán vào ngày 9 tháng 5 năm 2025.

Nếu bị kết tội, mỗi người phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù giam liên bang.