Một trong những công ty bị tố cáo có tham gia gian lận hàng triệu đô la tiền COVID-19 với cựu Giám Sát Viên Andrew Đỗ vừa kiện ông và con gái ông, cô Rhiannon Đỗ đòi bồi thường $15 triệu cho điều mà công ty này cho rằng họ bị ông cáo buộc sai trong vụ ông nhận hối lộ khi ông nhận tội với các công tố liên bang.
Vụ kiện này do công ty Aloha Financial Investment Inc. đưa ra trong đơn kiện chéo (cross complaint), xuất phát từ vụ Orange County kiện một tổ chức và một công ty tài chính, cùng bốn cá nhân, tố cáo họ sử dụng tiền trợ giúp cư dân gặp khó khăn trong đại dịch COVID-19 để “trục lợi cá nhân.”
Sáu bị đơn trong đơn kiện của Orange County ngày 15 Tháng Tám, 2024 là Viet America Society (VAS), Aloha Financial Investment, Inc, ông Peter Phạm (chủ tịch VAS), cô Rhiannon Đỗ (con gái ông Andrew Đỗ và từng là chủ tịch và phó chủ tịch VAS), ông Định Mai (thư ký của VAS), và bà Vũ Thị Thu Thảo (chủ tịch và sở hữu chủ Aloha Financial Investment, Inc và là chủ nhà hàng Perfume River Restaurant & Lounge, Westminster).
Theo OCR, Aloha Financial Investment, Inc làm ăn dưới tên nhà hàng Perfume River Restaurant & Lounge và có hợp đồng với VAS để thực hiện chương trình cung cấp bữa ăn do Orange County cung cấp ngân sách.
Đơn kiện chéo của Aloha Financial Investment, Inc nói rằng họ là một nạn nhân và bị thiệt hại tài chính vì “mục đích xấu xa” của ông Andrew Đỗ.
Bà Vũ Thị Thu Thảo nói rằng Aloha Financial Investment, Inc tưởng rằng số tiền $381,000 công ty trả cho ông Andrew Đỗ và cô Rhiannon Đỗ là tiền cho mượn chứ không phải tiền hối lộ. Cô Rhiannon Đỗ dùng số tiền này trả trước (down payment) khi mua căn nhà trị giá $1,035,000 ở Tustin.
Ông Andrew Đỗ khai VAS kêu Aloha Financial Investment, Inc cho cô Rhiannon Đỗ vay số tiền nêu trên như là tiền “lại quả” cho ông vì ông “rót” các hợp đồng cho VAS, theo đơn kiện chéo.
Trong hồ sơ mua nhà, cô Rhiannon Đỗ nói với nhân viên cho vay tiền rằng số tiền đó là một món quà để bảo đảm vụ mua nhà này cũng giống như là “đứng tên nhà giùm cho cha cô để người ngoài không biết” (straw buyer), theo đơn kiện chéo.
Cô Rhiannon Đỗ sau đó không trả số tiền vay này, và bây giờ Aloha Financial Investment, Inc đang đòi cô phải trả lại toàn bộ, theo OCR.
Hôm 16 Tháng Sáu, Chánh Án James Selna thuộc tòa án liên bang ra lệnh tịch thu tiền trong tài khoản của VAS và Aloha Financial Investment, Inc và hai căn nhà, một căn do cô Rhiannon Đỗ mua ở Tustin và một căn Aloha Financial Investment, Inc và bà Vũ Thị Thu Thảo mua ở Santa Ana, tổng cộng trị giá khoảng $4 triệu.
Vụ tịch thu này xuất phát từ “những lời khai vô căn cứ của ông Andrew Đỗ là Aloha Financial Investment, Inc và bà Vũ Thị Thu Thảo có liên quan tới các hành động của ông mà bị cho là hối lộ,” theo đơn kiện chéo.
“Aloha Financial Investment, Inc và bà Vũ Thị Thu Thảo chưa bao giờ gặp ông Andrew Đỗ hoặc có bất cứ liên hệ cá nhân nào với ông,” theo đơn kiện chéo.
Aloha Financial Investment Inc. muốn được bồi thường $15 triệu vì thiệt hại do vụ này gây ra, theo OCR.
Hôm 9 Tháng Sáu, ông Andrew Đỗ bị Chánh Án James Selna tuyên án năm năm tù vì tội nhận hối lộ hàng trăm ngàn đô la.
Ngoài ra, Chánh Án Selna sẽ quyết định số tiền bồi thường trong vụ tham nhũng này là bao nhiêu trong một phiên tòa khác vào ngày 11 Tháng Tám.
Vị chánh án nói rằng cựu giám sát viên Orange County và con gái Rhiannon Đỗ sẽ “chịu trách nhiệm chung” trong việc trả lại số tiền tham nhũng.
Ông Andrew Đỗ sẽ trình diện nhà tù Lompoc ở Santa Barbara County, California, vào ngày 15 Tháng Tám.
Khi được OCR hỏi chuyện này, ông Eliot F. Krieger, luật sư đại diện cho ông Andrew Đỗ, trả lời: “Đây không phải là lúc nói về chuyện này.”
Còn luật sư đại diện cho cô Rhiannon Đỗ thì chưa trả lời khi OCR đặt câu hỏi.
Ngoài ra, theo OCR, Aloha Financial Investment, Inc cũng đang kiện HPT Realty and Finance. Đơn kiện nói rằng ông Philip Vũ Nguyễn, một nhân viên làm việc với HPT Realty and Finance, giúp cô Rhiannon Đỗ và nhận tiền huê hồng “vì giúp và hoàn tất chuyển tiền một cách gian lận mà trong đó tài liệu vay tiền là giả mạo.”
HPT Realty and Finance chưa trả lời OCR khi được hỏi về vấn đề này.
Trong hồ sơ truy tố, các công tố viên nói rằng ông Peter Phạm, lãnh đạo của VAS, bị tố rửa tiền qua một tài khoản ngân hàng của Aloha Financial Investment, Inc.
Aloha Financial Investment Inc. nhận hàng triệu đô la bằng chi phiếu từ ông Peter Phạm và ông Philip Vũ Nguyễn, và đây là những khoản tiền từ ngân quỹ của Orange County, theo các công tố viên mô tả trong hồ sơ truy tố.
Hơn thế nữa, trong hồ sơ truy tố, các công tố viên nói rằng Aloha Financial Investment, Inc nhận hàng triệu đô la bằng chi phiếu từ ông Peter Phạm và một người khác nữa, và cũng là tiền của quận hạt.
Hồ sơ truy tố cũng nói rằng ông Peter Phạm “rửa” số tiền $150,000 của Orange County qua Aloha Financial Investment, Inc để mua cho mình một căn nhà ở Garden Grove.
Hồi Tháng Sáu, một chánh án đưa ra phán quyết rằng vụ kiện dân sự của Orange County được tiếp tục tiến hành, và phiên xử đầu tiên sẽ là vào Tháng Mười, theo OCR.
Ông Peter Phạm hiện được coi là tại đào.
Ông Ciaran McEvoy, phát ngôn viên Bộ Tư Pháp Mỹ ở Los Angeles, nói với đài phát thanh LAist hồi Tháng Sáu rằng ông Peter Phạm mua vé một chiều bay đi Đài Bắc, Đài Loan, hồi Tháng Mười Hai, 2024. Ông McEvoy nói ông không rõ ông Peter Phạm có rời khỏi Đài Loan sau đó hay không?
