Ví Bitcoin dính líu đến tên đầu xỏ Trần Chí đứng đầu Prince Holding Group bất ngờ "đã thức tỉnh" sau 3 năm

[S9g*]

Ví Bitcoin có liên kết với nhóm khai thác LuBian bất ngờ cho chuyển hơn 1,3 tỷ USD sau 3 năm không giao dịch, trùng với thời điểm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ siết chặt việc đàn áp lĩnh vực tiền mã hoá.

Theo CryptoNews, một ví Bitcoin có liên kết với nhóm khai thác tiền mã hoá LuBian của TQ vừa thấy hoạt động trở lại sau hơn 3 năm "tạm ngủ yên" khi cho thực hiện các giao dịch trị giá hơn 1,3 tỷ USD chỉ trong vòng có 24 giờ.

(Minh họa)

Sự việc này xảy ra ngay sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho công bố một trong những vụ tịch thu tiền mã hoá lớn nhất lịch sử, khiến cho giới phân tích đặt ra câu hỏi về sự trùng hợp hay chỉ là phản ứng phòng ngừa.

Theo số liệu từ Lookonchain và Arkham Intelligence, ví LuBian đã cho chuyển 9,757 BTC, trị giá khoảng 1,1 tỷ USD sang nhiều địa chỉ mới. Vài giờ sau, địa chỉ ví này tiếp tục cho dịch chuyển 2,129 BTC (238 triệu USD), nâng tổng giá trị lên đến 11,886 BTC, tương đương hơn 1,3 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại.

Thời điểm giao dịch khiến cho nhiều người nghi ngờ có liên quan đến hành động của DOJ, vốn vừa cho công bố ra bản cáo trạng nhắm vào Prince Holding Group, tập đoàn mafia TQ có trụ sở tại Campuchia với cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia. Vụ kiện nhằm tịch thu số lượng Bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ USD có dính líu đến tên đầu xỏ Trần Chí (Chen Zhi), người sáng lập tập đoàn này, nhưng đã kịp thời trốn thoát.

Theo hồ sơ của DOJ, các công ty do tên Trần Chí trực tiếp kiểm soát, bao gồm Warp Data (Lào), một công ty nhỏ chưa rõ tên ở Texas (Mỹ) và LuBian tại TQ, từng là những nơi chuyên khai thác Bitcoin với quy mô lớn. Năm 2020, Arkham Intelligence có thông báo LuBian đã bị hack 127,426 BTC, trị giá khoảng 3,5 tỷ USD ở thời điểm đó. Trong báo cáo mới nhất, Arkham ghi nhận chính thức có 11,886 BTC vừa được kích hoạt tuần này từng nằm trong ví phục hồi sau vụ tấn công hồi năm 2020.

Việc ví này đã "tỉnh giấc sau nhiều năm im lặng" chỉ một ngày sau khi DOJ công bố vụ tịch thu kỷ lục khiến cho giới chơi tiền mã hoá bị xôn xao. Một số chuyên gia cho rằng đây có thể là hành động phòng ngừa để tránh tài sản bị phong tỏa, trong khi những người khác nhận định đó chỉ là chiến lược phân phối lại trong bối cảnh thị trường đang biến động mạnhkhi giá bitcoin bị sấp đến gần 20% trong mấy ngày vừa qua.

Song song với vụ này, chính quyền Mỹ đang cho mở rộng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tài sản mã hoá. Từ tháng 3/2025, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh thành lập Quỹ Dự trữ Bitcoin Chiến lược (SBR), sáng kiến cho lưu trữ BTC và các tài sản bị tịch thu, thay vì đem ra cho bán đấu giá như trước đây.

Theo ước tính của Bộ Tài chính Mỹ, chính phủ nước này hiện nắm giữ khoảng 197,354 BTC, trị giá hơn 22 tỷ USD. Mỹ đã trở thành quốc gia nắm sở hữu số Bitcoin lớn nhất thế giới, vượt cả TQ khi quốc gia này đang nắm giữ khoảng 190.,000 BTC.

Đến tháng 9, Quốc hội Mỹ đã cho thông qua dự luật yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo định kỳ về quy mô và tính minh bạch của quỹ dự trữ này. Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis cho biết quy định này sẽ giúp Mỹ "bảo đảm công nợ với tài sản cứng" và nâng cao tính công khai minh bạch thông qua việc cho kiểm toán trực tiếp trên chuỗi khối.

Vậy mà có tin tên Trần Chí (Chen Zhi) đã kịp thời cho tẩu tán hơn 2,4 tỷ đô la trong tài sản Bitcoin để né tránh lệnh tịch thu của chính phủ Hoa Kỳ. Vốn là tên phụ tá đắc lực của chủ tịch Thượng viện Camphuchia Hun Xen, chắc chắn nó đang lẩn trốn ở tư gia ông này, đố ai dám đến để khám xét và cho bắt nó được đây???