Nữ Phó tổng lừa doanh nhân Nhật Bản 20 tỷ đồng

Bà Nhi đã gian dối trong việc làm giấy tờ đầu tư, thuê đất... để chiếm đoạt của ông Sugimoto Hiroyuki hơn 867.000 USD (khoảng 20 tỷ đồng)

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội cho biết đang truy bắt bị can Đào Thanh Nhi (trú tại phố Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội), nguyên Phó Tổng Giám đốc công ty CP Progtechno Việt Nam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, ông Sigimoto giới thiệu rằng mình có vợ là bà Đào Thanh Nhi, người Việt Nam, là Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi tại thị trấn Xuân Mai (H.Chương Mỹ, Hà Tây) và hứa sẽ giúp đỡ ông Sugimoto Hiroyuki trong việc đầu tư vào Việt Nam.

Qua thời gian tìm hiểu, ông được bà Đào Thanh Nhi giới thiệu lô đất 15.000m2 tại Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên. Do ông Sugimoto chỉ có nhu cầu sử dụng 8.000m2 nên vợ chồng bà Đào Thanh Nhi đề nghị mua chung mảnh đất này, phía Công ty Kinhi sẽ mua phần 7.000m2 còn lại. Ngoài ra, vợ chồng bà Nhi còn tư vấn cho ông Sugimoto nếu muốn xây dựng nhà máy tại Việt Nam thì phải liên doanh với người Việt để thành lập doanh nghiệp. Ông Sugimoto đồng ý và quyết định cùng bà Nhi lập Công ty CP Progtechno tại Việt Nam, xây dựng nhà xưởng trên lô đất đã mua để thực hiện gia công các sản phẩm cơ khí chính xác dùng cho ôtô. Mọi thủ tục và nội dung thành lập Công ty Progtechno Việt Nam do bà Nhi đứng ra thực hiện.

Công việc của ông Sugimoto chỉ đơn thuần là ký giấy tờ và chuyển tiền, chuyển phương tiện, máy móc để hoạt động sản xuất. Tổng số tiền mà ông Sugimoto đã chuyển vào Việt Nam thông qua tài khoản cá nhân bà Nhi là 1,1 triệu USD gồm tiền mua đất, phí thành lập công ty, xây dựng nhà xưởng, trả lương công nhân…

Nhà máy đi vào hoạt động từ tháng 3/2008, đến tháng 6/2008 bất ngờ bà Nhi yêu cầu đóng cửa với lý do Công ty Progtechno Việt Nam đã thuê đất, nhà xưởng của Công ty Kinhi do bà này là giám đốc để sản xuất kinh doanh mà không chịu trả tiền. Bà Nhi đưa ra nhiều giấy tờ có chữ ký của ông Sugimoto để chứng tỏ việc đã chuyển lại tiền và trừ nợ của ông này nhằm chứng minh diện tích đất trên của bà Nhi.

Trước hành động dối trá của bà Nhi, ông Sugimoto làm đơn gửi tố cáo đến các cơ quan chức năng Việt Nam.

Qua điều tra làm rõ, cơ quan công an xác định bà Nhi đã gian dối trong việc làm giấy tờ đầu tư, thuê đất để xây dựng nhà xưởng sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ ô tô tại Khu công nghiệp Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên) để chiếm đoạt của ông Sugimoto Hiroyuki hơn 867.000 USD.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở, lệnh bắt bị can Đào Thanh Nhi. Tuy nhiên, chiều 14/9, khi cơ quan Cảnh sát điều tra đến xử lý vụ việc, vị phó tổng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú cũng như không có mặt tại nơi làm việc.

Hiện cơ quan công an đã yêu cầu bị can Đào Thanh Nhi sớm đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Khánh Công