HSBC nộp 1,9 tỉ USD để dàn xếp nghi án rửa tiền

Theo một số nguồn tin, khoản tiền 1,9 tỉ USD mà HSBC phải trả bao gồm 1,25 tỉ USD tiền bồi thường - khoản lớn nhất từ trước tới nay mà một ngân hàng phải trả - và 650 triệu USD tiền phạt dân sự. Ngân hàng này cũng sẽ bị buộc phải nhận tội vi phạm luật bảo mật tín dụng và đạo luật về thương mại với các “quốc gia thù địch”. Tờ Wall Street Journal cho hay, quyết định nói trên sẽ được thông báo sớm nhất là vào ngày 11/12 (giờ địa phương). Tháng trước, HSBC đã thông báo dành 1,5 tỉ USD để nộp phạt.

ngân hàng HSBC

Trong năm tài khóa vừa qua, Vụ Dân sự của Bộ Tư pháp Mỹ đã thu được số tiền phạt kỷ lục, lên đến 5 tỉ USD từ các đơn vị kinh doanh có hành vi gian lận, mà phần lớn diễn ra trong ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe và thế chấp. Khoản tiền dàn xếp dân sự lớn nhất là 1,5 tỉ USD mà hãng dược phẩm khổng lồ GlaxoSmithKline buộc phải nộp để giải quyết các cáo buộc rằng công ty này đã quảng cáo những công dụng của các loại thuốc chưa được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ thông qua và hối lộ các bác sỹ để họ kê đơn các loại thuốc của hãng này.

Việc HSBC phải trả tiền đã được dự đoán từ lâu, sau khi Thượng viện Mỹ hồi đầu năm công bố một báo cáo, chỉ trích cơ chế kiểm soát việc rửa tiền của ngân hàng này. Theo báo cáo của Thượng viện Mỹ, các tài khoản của HSBC tại Mexico và Mỹ đã bị các băng đảng ma túy sử dụng để rửa tiền. Báo cáo này đã đưa ra dẫn chứng là các giao dịch chuyển 7 tỉ USD giữa các chi nhánh HSBC ở Mexico và Mỹ trong thời gian 2007-2008 đã được thực hiện ngay cả khi Mexico bị cho là trung tâm của việc buôn bán ma túy. HSBC cũng bị cáo buộc thường xuyên vi phạm quy định khi giao dịch với Iran, Triều Tiên và nước đang bị Mỹ cấm vận.

Sau khi bản báo cáo được công bố, HSBC đã thừa nhận quy trình kiểm soát rửa tiền của mình không đủ chặt chẽ. Ngân hàng có trụ sở tại London này cũng vừa thông báo việc bổ nhiệm ông Bob Werner – người từng giữ chức trưởng bộ phận quản lý tài sản ở ngoại quốc của Bộ Tài chính Mỹ - vào vị trí giám đốc về giải quyết tội phạm tài chính của ngân hàng. Ông Werner sẽ có trách nhiệm tăng cường chống rửa tiền và tuân thủ cấm vận cho HSBC. HSBC là ngân hàng lớn nhất châu Âu về giá trị thị trường này hiện đang có hoạt động tại khoảng 80 nước trên thế giới. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2012 đạt 12,7 tỉ USD.
Cũng trong ngày 10/12, một ngân hàng khác của Anh là Standard Chartered cũng đã bị buộc phải trả 340 triệu USD vì vi phạm quy định cấm vận của Mỹ, rửa hàng tỉ USD cho chính phủ Iran. Các vụ này được xem là một phần trong chiến dịch trấn áp tình trạng rửa tiền và vi phạm lệnh cấm vận mà các cơ quan chính phủ Mỹ và chính quyền bang New York đang thực hiện. Bộ Tư pháp Mỹ thường sử dụng những dàn xếp tương tự như trên trong các vụ việc có liên quan đến các tập đoàn lớn, đặc biệt là trong việc dàn xếp các cáo buộc hối lộ ở nước ngoài.
Minh Ngọc (Theo BBC, AP)