HSBC “được” chi 1,92 tỉ USD dàn xếp cáo buộc rửa tiền

Một thẩm phán liên bang Mỹ đã chấp thuận cho HSBC nộp số tiền kỷ lục 1,92 tỉ USD để dàn xếp với các điều tra viên cấp bang và liên bang về các cáo buộc tập đoàn này đã coi thường quy định phòng chống rửa tiền và giao dịch với các nước bị Mỹ cấm vận.

Ảnh minh họa

Thẩm phán John Gleeson tại quận Brooklyn, thành phố New York gọi phán quyết cho phép HSBC dàn xếp vụ việc với số tiền kỷ lục là “một quyết định khá thỏa đáng, giúp hoàn tất một thỏa thuận khủng”. Phán quyết của ông Gleeson được đưa ra hôm 1/7, sau 6 tháng xem xét về vụ việc.
Với việc phê chuẩn thỏa thuận dàn xếp, thẩm phán Gleeson đã bác các lập luận của phía chính phủ Mỹ và HSBC cho rằng các thẩm phán liên bang không có đủ thẩm quyền để chấp thuận hay thực thi cái gọi là “thỏa thuận trì hoãn việc tố tụng”.


Số tiền dàn xếp nói trên được công bố hồi tháng 12 năm ngoái và được cho là số tiền dàn xếp cao kỷ lục từ trước đến nay. Số tiền này bao gồm khoản phạt 1,256 tỉ USD tiền thất thoát và 665 triệu USD tiền phạt dân sự.
Khoản tiền dàn xếp giải quyết các cáo buộc cho rằng HSBC đã bị biến thành một “định chế tài chính được yêu thích” của các băng đảng ma túy Mexico và Colombia, những tay rửa tiền và nhiều đối tượng phạm pháp khác.
HSBC sau đó cũng đã thừa nhận sai sót trong khâu quản lý, trong đó có thất bại trong việc duy trì một chương trình chống rửa tiền hiệu quả và tiến hành các giao dịch dưới danh nghĩa các khách hàng ở Myanmar, Cuba, Iran, Libya và Sudan – các nước đang bị Mỹ cấm vận.
Quyết định của ông Gleeson đã vấp phải sự chỉ trích vì nó sẽ giúp cho HSBC dù mất một số tiền lớn nhưng lại thoát được việc bị truy tố về các cáo buộc hình sự.
Thanh Tâm (tổng hợp)