Ngân hàng Thụy Sĩ: Venezuela có khoảng 15 tỉ USD tiền bẩn

[sonnyd]

Theo lời chỉ điểm của HSBC, Venezuela đã bỏ hàng tỉ USD tiền công vào các tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ.

Theo thống kê này, Venezuela có khoảng 14.8 tỉ USD ở trong các tài khoản ở HSBC tại Thụy Sĩ giữa 1998 và 2007. Con số này chỉ thua chính Thụy Sĩ (31.2 tỉ) và Anh (21.7 tỉ)

Hầu hết số tiền này đều liên quan đến văn phòng quốc gia Venezuela. Các tài khoản này có thời điểm lên đến 12 tỉ USD.

Một trong những tài khoản lớn nhất liên quan đến Alejandro Andrade. Ông này là cựu thư ký chính phủ từ 2007-2010. Xuất thân là một ... bảo vệ, Andrade trở thành bộ trưởng bộ kinh tế và xã hội và hiện tại nghỉ hưu tại Wellington, Mỹ.

Có tài khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ không phải là phạm pháp nhưng hiện tại những khoản tiền này hiện đang bị nghi ngờ là biển thủ công quỹ.


- sonnyd ©VietSN