Hơn 50 thành viên băng đảng Tren de Aragua được đưa vào dưới thời chính phủ Dân chủ bị truy tố ở Nebraska trong một vụ án lừa đả

[kentto]

Hơn 50 thành viên băng đảng Tren de Aragua được đưa vào dưới thời chính phủ Dân chủ bị truy tố ở Nebraska trong một vụ án lừa đảo máy ATM quy mô toàn quốc.

Các công tố viên liên bang đã buộc tội 54 thành viên và cộng sự của băng đảng khủng bố Venezuela Tren de Aragua (TdA) trong một âm mưu tội phạm quy mô lớn, trải rộng nhiều tiểu bang, đã rút hàng triệu đô la từ các máy ATM của Mỹ.

Theo bà Lesley A. Woods, Chưởng lý Hoa Kỳ, một bồi thẩm đoàn liên bang tại Quận Nebraska đã đưa ra hai bản cáo trạng quan trọng buộc tội hàng chục thành viên của tổ chức TdA trong một âm mưu "rút tiền ATM bất hợp pháp" quy mô toàn quốc, chiếm đoạt hàng triệu đô la từ các ngân hàng Mỹ để tài trợ cho khủng bố, bạo lực và tội phạm có tổ chức.

Bản cáo trạng đầu tiên, được ban hành vào ngày 9 tháng 12 năm 2025, buộc tội 22 bị cáo với các tội danh bao gồm:

Âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài được chỉ định.
Âm mưu thực hiện hành vi gian lận ngân hàng và trộm cắp ngân hàng
Gian lận máy tính và các hoạt động liên quan
rửa tiền
Các công tố viên liên bang cáo buộc rằng Tren de Aragua đã sử dụng các cuộc tấn công phần mềm độc hại tinh vi—được gọi là “jackpotting” ATM—để buộc các máy ATM phải nhả tiền theo yêu cầu. Số tiền bị đánh cắp sau đó được rửa tiền và chuyển giữa các thành viên TdA để che giấu nguồn gốc và tài trợ cho các hoạt động bạo lực của nhóm.

Bản cáo trạng thứ hai, có liên quan, được ban hành vào ngày 21 tháng 10 năm 2025, buộc tội thêm 32 bị cáo với 56 tội danh hình sự, bao gồm gian lận ngân hàng, trộm cắp ngân hàng, gian lận máy tính và phá hủy máy tính được bảo vệ.

Nếu bị kết tội, một số bị cáo phải đối mặt với mức án từ 20 năm đến mức đáng kinh ngạc là 335 năm tù giam tại nhà tù liên bang.

Theo thông cáo báo chí:

Âm mưu này được cho là đã phát triển và triển khai một biến thể của phần mềm độc hại có tên Ploutus, được sử dụng để tấn công các máy ATM và buộc chúng phải nhả tiền. Âm mưu này dựa vào việc tuyển mộ một số cá nhân để triển khai phần mềm độc hại Ploutus trên toàn quốc.

Các thành viên của âm mưu và TdA sẽ di chuyển theo nhóm, sử dụng nhiều phương tiện, đến các địa điểm của các ngân hàng và tổ chức tín dụng mục tiêu.

Các nhóm này sẽ tiến hành trinh sát ban đầu và ghi nhận các đặc điểm an ninh bên ngoài của máy ATM.

Sau khi trinh sát, các nhóm sẽ mở nắp hoặc cửa máy ATM rồi chờ gần đó để xem liệu có kích hoạt báo động hay thu hút sự can thiệp của lực lượng thực thi pháp luật hay không.

Sau đó, các nhóm này sẽ tiến hành cài đặt phần mềm độc hại vào máy ATM bằng cách tháo ổ cứng và cài đặt phần mềm độc hại trực tiếp, thay thế ổ cứng bằng một ổ cứng đã được cài đặt sẵn phần mềm độc hại Ploutus, hoặc kết nối thiết bị ngoại vi như ổ USB để triển khai phần mềm độc hại.

Mục đích chính của phần mềm độc hại Ploutus là phát ra các lệnh trái phép liên quan đến Mô-đun Rút tiền mặt của máy ATM nhằm buộc rút tiền.

Phần mềm độc hại Ploutus cũng được thiết kế để xóa bằng chứng về phần mềm độc hại nhằm che giấu, tạo ấn tượng sai lệch, đánh lừa hoặc lừa dối nhân viên của các ngân hàng và tổ chức tín dụng khỏi việc phát hiện ra việc cài đặt phần mềm độc hại trên máy ATM.

Các thành viên của âm mưu sau đó sẽ chia số tiền thu được theo tỷ lệ đã định trước.

Các bức ảnh sau đây chỉ mô tả một vài vụ trộm ATM đang diễn ra:

Ảnh chụp màn hình: Bộ Tư pháp


Dưới đây là hình ảnh minh họa vị trí các vụ việc bị cáo buộc lừa đảo trúng thưởng trên khắp Hoa Kỳ, cùng với vị trí địa lý và tổng số tiền thiệt hại tính đến tháng 8 năm 2025:

Một trong những tiết lộ gây chấn động nhất liên quan đến Jimena Romina Araya Navarro, một người được cho là thủ lĩnh của TdA và là nghệ sĩ người Venezuela đã bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt.

Theo các quan chức Bộ Tài chính, Araya Navarro bị cáo buộc đã giúp trùm băng đảng TdA Héctor Rusthenford Guerrero Flores—hay còn gọi là “Niño Guerrero”—trốn thoát khỏi nhà tù Tocorón khét tiếng của Venezuela vào năm 2012. Cô cũng từng bị chụp ảnh công khai khi giao lưu với Guerrero tại các bữa tiệc và sự kiện.

Araya Navarro hiện đang bị truy tố tại Nebraska với tội danh hỗ trợ vật chất cho Tren de Aragua, xuất phát từ vai trò bị cáo buộc của cô trong việc điều phối và tài trợ các hoạt động đánh cắp tiền từ máy ATM, bao gồm cả các vụ trộm cắp trên khắp Nebraska.