Vì sao quan chức Trung Cộng sở hữu lắm tài sản bên Mỹ vậy?

[PinaColada]

Các vị "quan" này nếu bị lộ tội danh tham nhũng thì họ sẽ "tị nạn" ở đâu? Xin thưa rằng Mỹ chính là là điểm tỵ nạn hàng đầu của các quan chức TQ. Sau đó là các nước như Canada, New Zealand và Úc. Bốn quốc gia này vốn không ký hiệp ước dẫn độ với TQ, một phần vì lo ngại các thủ tục pháp lý, những vi phạm nhân quyền và những hình phạt quá khắt khe ở TQ.


Bà Yang Xiuzhu, cựu phó chủ tịch thành phố Ôn Châu, từng sở hữu nhà triệu đô ở Mỹ


Tân Hoa Xã từng thống kê, chỉ riêng năm ngoái, đã có 680 người tỵ nạn bị cáo buộc tội phạm kinh tế, đã hồi hương từ 69 quốc gia và khu vực trên thế giới, sau khi chính quyền Tập Cận Bình tung chiến dịch “Săn cáo”.
Giai đoạn mới nhất của chiến dịch có tên “Lưới trời” được tiến hành hồi tháng trước với sự liên kết của Interpol.
Đứng đầu trong danh sách là Yang Xiuzhu, cựu phó chủ tịch thành phố Ôn Châu, bị cáo buộc nhận hối lộ 30 triệu USD khi còn tại vị.
Theo các hãng tin TQ thì Bắc Kinh đã trao cho Mỹ một danh sách lớn hơn gồm danh tính của 150 người tỵ nạn TQ được cho là đang ở Mỹ.
Tuy nhiên, so sánh danh sách này với một loạt số liệu ở Mỹ thì thấy rằng không có nhiều quan chức cấp cao của TQ chạy trốn sang Mỹ.
Trong một tuyên bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Scott C. Lueders nói Mỹ hoan nghênh việc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với TQ trong giới hạn của mình.
Mỹ không có lợi ích gì khi là nơi trú ẩn an toàn cho người tỵ nạn từ bất kỳ quốc gia nào, kể cả TQ, và Mỹ sẽ cố gắng trong khuôn khổ pháp luật quốc gia để trục xuất các cá nhân nhập cư bất hợp pháp.
Cộng đồng người TQ ở Mỹ nghi ngờ rằng trong những người có tên trong danh sách, một số đúng là phạm tội, nhưng một số trường hợp là không có căn cứ buộc tội.
Những bằng chứng cáo buộc ông Qiu Gengmin, 53 tuổi, phát sinh từ các giao dịch của ông với công ty dịch vụ hàng hải I.M.Skaugen, một công ty vận chuyển có trụ sở tại Na Uy. Công ty I.M.Skaugen đã ký hợp đồng với một công ty TQ để chế tạo 3 tàu chở dầu vượt đại dương.
Công ty xuất và nhập khẩu Changda Chiết Giang của ông Qiu được thuê làm đại lý xuất nhập khẩu để xử lý các thủ tục hải quan gồm các khoản thuế giá trị gia tăng được thu rồi hoàn trả sau khi tàu được xuất đi.
Đến năm 2010, ông Qiu bị cáo buộc tham nhũng số tiền thuế 3,7 triệu USD. Ông Qiu trốn sang Mỹ.
Tuy nhiên, ở Mỹ, năm 2014, các công tố viên đã buộc tội ông cố ý rửa tiền bằng cách sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng được thành lập dưới tên của các công ty ma để mua bất động sản.
Trong số đó có một nhà nghỉ bên bờ biển Myrtle, SC, đăng ký với tên Travelhome 1405 LLC.
Một loạt các bài báo gần đây của tờ New York Times đã chỉ ra rằng các công dân nước ngoài đang tăng cường mua bất động sản ở Mỹ bằng cách sử dụng các công ty ma giả danh.
Dùng các giao dịch giả danh để sở hữu nhà đất ở Mỹ cũng là phương thức mà bà Yang, 67 tuổi, cựu phó chủ tịch thành phố Ôn Châu sử dụng.
Năm 1996, trong khi bà Yang vẫn còn là quan chức Ôn Châu, một công ty mang tên công ty thương mại quốc tế I/E New York đã mua tòa nhà 5 tầng ở số 102 phố 29 Tây, Manhattan.
Trong vài tháng, quyền sở hữu căn nhà được chuyển cho bà Yang. Năm 2004, khi người quản lý tài sản cho bà Yang cố đuổi một người thuê nhà ra khỏi phố 29 Tây thì người thuê nhà này đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao của bang cáo buộc bà Yang là một kẻ đào tẩu.
Cùng thời điểm, bà Yang đã chuyển quyền sở hữu tòa nhà cho chị dâu ở Bayside, Queens với giá 550.000 USD. Cũng trong năm đó, tòa nhà được bán cho một nhóm không liên kết với giá lên tới 2,4 triệu USD.
Nơi ở của bà Yang vẫn chưa được xác định, nhưng một số báo cáo ở TQ cho hay bà đã bị bắt ở Hà Lan.
Tuy nhiên, sứ quán TQ không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin này.
Sự hiện diện của những kẻ đào tẩu TQ ở Mỹ làm dấy lên câu hỏi là hồ sơ của họ đã được thông qua như thế nào trong lần đầu tiên chạy sang Mỹ. Có bằng chứng cho thấy nhiều người trong số họ đã nói dối với các cơ quan di trú.
Qiao Jianjun, 51 tuổi, là nhân vật thứ ba trong danh sách đào tẩu, bị chính quyền TQ cáo buộc biển thủ gần 4 triệu USD trong các kho bạc nhà nước trong thời gian lãnh đạo Chu Khẩu từ năm 1998-2011.
Mỹ có một chương trình cung cấp một đường hướng đặc biệt cho những công dân đầu tư 500.000 USD vào nước Mỹ.
Một bản cáo trạng của chính quyền Los Angeles hồi năm ngoái đã cáo buộc ông Qiao và vợ cũ của ông, Zhao Shilan, lừa dối về tình trạng hôn nhân và số tiền xin visa theo chương trình trên.
Hai người này đã mua một căn hộ gần Seattle thông qua một công ty ma. Ông Qiao vẫn đang tự do dù nằm trong danh sách buộc tội của TQ.
Khánh Nguyên (Theo WSJ, New York Times)