Chủ tiệm vàng chuyển lậu $214 triệu ra ngoại quốc

[nguoiduatinabc]

Bị can Nguyễn Ngọc Phương, chủ tiệm vàng Phú Cường ở quận Đống Đa, Hà Nội, sắp sửa hầu tòa vào cuối tháng này với cáo buộc chuyển lậu $214 triệu ra ngoại quốc và chuyển về Việt Nam khoản tiền tương đương.

Báo VNExpress hôm 10 Tháng Tư dẫn cáo trạng cho hay, bị can Phương bị truy tố hai tội danh “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.”

Cùng vụ án, có ba cựu cán bộ ngân hàng Agribank bị truy tố về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.”

Hồ sơ của Bộ Công An Việt Nam cho hay, ông Phương chỉ đạo thuộc cấp lập khống các hợp đồng nhập cảng hàng hóa giữa các doanh nghiệp nội địa với ba doanh nghiệp ở Hồng Kông.

Ngoài ra, các bị can có hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp nội địa với nhau để hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra ngoại quốc.

Các khoản ngoại tệ được bị can Phương chỉ đạo chuyển qua ba ngân hàng lớn của Việt Nam đến tài khoản của ba công ty ở Hồng Kông thông qua các hợp đồng nhập cảng khống.

Với chiêu thức này, bị can Phương chuyển được $214.1 triệu sang Hồng Kông, đồng thời chuyển $212 triệu về các tài khoản ngoại tệ ở Việt Nam.

Các khoản tiền chuyển về Việt Nam được ông chủ tiệm vàng dùng để trả nợ các khoản vay ngân hàng đến hạn và dùng cho kinh doanh, chi tiêu cá nhân.

Cũng trong vụ án này, bị can Vũ Tiến Sơn, giám đốc chi nhánh Tây Hồ của ngân hàng Agribank, quen biết bị can Phương từ năm 2014.

Trong các năm 2015-2017, bị can Phương dùng ba công ty để ký bảy hợp đồng vay vốn Agribank mà không cần tài sản đảm bảo, trong đó một hợp đồng còn nợ lãi vay 9.4 tỷ đồng ($364,319).

Theo cáo trạng, bị can Sơn biết rõ việc vay vốn của bị can Phương “không khả thi, nội dung báo cáo thẩm định có nhiều sai sót” nhưng vẫn ký cấp tín dụng, giải ngân cho ông này. Không rõ số tiền “lót tay” của bị can Phương dành cho bị can Sơn.

Bị can Nguyễn Ngọc Phương bị bắt giữ hồi Tháng Sáu, 2023. Theo dự trù các bị cáo sẽ hầu tòa vào cuối Tháng Tư.