Cảnh sát Thái Lan bắt giữ một công dân Indonesia điều hành đường dây lừa đảo từ UAE

[Romano]

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một công dân Indonesia bị cáo buộc lừa đảo qua mạng công dân Mỹ số tiền lên tới 10 triệu USD. Nghi phạm sẽ bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử.

Lừa đảo số tiền lên tới 10 triệu USD

Người đàn ông Indonesia 33 tuổi bị bắt cuối tuần trước tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở thị trấn ven biển Phuket, sau khi cảnh sát nhận được thông tin từ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), lực lượng cảnh sát nhập cư quốc gia Thái Lan nói với AFP. Theo cơ quan này, FBI đã thông báo cho phía Thái Lan về lịch trình của nghi phạm rời Dubai và đến quốc gia Thái Lan hôm 22/4. Sau khi bị bắt, người này được chuyển đến trung tâm giam giữ nhập cư tại thủ đô Bangkok và đang chờ bị dẫn độ sang Mỹ.

FBI cho biết, người này bị truy nã vì thực hiện hành vi gian lận nhằm vào công dân Mỹ với số tiền khoảng 10 triệu USD. Cụ thể nghi phạm bị cáo buộc thuê người mẫu để dụ dỗ mục tiêu tham gia các kế hoạch đầu tư giả mạo thông qua cuộc gọi video, ứng dụng hẹn hò và mạng xã hội, đồng thời điều hành các đường dây lừa đảo từ Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE).

Từ Đông Nam Á đến Dubai

Đông Nam Á đã nổi lên như một điểm nóng của các hoạt động lừa đảo mạng trong những năm gần đây, khi các nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng sòng bạc, khách sạn và các khu phức hợp được canh phòng nghiêm ngặt trong khu vực làm căn cứ để tiến hành những vụ lừa đảo trực tuyến tinh vi.

Các đối tượng lừa đảo mạng đã chiếm đoạt của nạn nhân trên toàn thế giới hàng chục tỷ USD mỗi năm, thường thông qua các khoản đầu tư tiền mã hóa giả mạo và những mối quan hệ tình cảm giả tạo. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo và cộng sự của chúng cũng được cho là đã mở rộng hoạt động ra ngoài khu vực.

Theo báo cáo năm 2025 của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm, lao động nước ngoài tại UAE đã bị “dụ dỗ tham gia công việc lừa đảo tại Đông Nam Á”, cho thấy “Dubai đang trở thành trung tâm toàn cầu về tuyển mộ và buôn người liên quan đến ngành công nghiệp gian lận qua mạng”.

Báo cáo cũng cho biết UAE “đã trở thành địa điểm được nhắm đến làm căn cứ cho các cá nhân tham gia rửa tiền có được từ hoạt động trực tuyến phi pháp, nhiều người trong số đó đã mua bất động sản tại Dubai”.