Telegram đã cấm hàng ngàn tài khoản được sử dụng để rửa tiền từ các vụ lừa đảo tiền mã hóa, gồm cả của
Haowang Guarantee, chợ đen trực tuyến tạo điều kiện cho số giao dịch trị giá hơn 27 tỷ USD.
Trong nhiều năm qua, một thị trường gốc TQ dành cho những kẻ lừa đảo tiền mã hóa và rửa tiền, được xem là chợ đen lớn nhất trong lịch sử internet, đã hoạt động công khai trên dịch vụ nhắn tin
Telegram và tạo điều kiện cho việc giao dịch tài chính bất hợp pháp lên đến hàng chục tỷ USD. Giờ đây, sau sự can thiệp của một nhóm nghiên cứu tội phạm tiền mã hóa và hành động mạnh tay từ
Telegram, chợ đen này đã bị xóa sổ.
Haowang Guarantee, nơi chợ tội phạm chuyên về tiền mã hóa được biết đến rộng rãi hơn với tên ban đầu là
Huione Guarantee, vừa tuyên bố sẽ cho đóng cửa trong thông báo trên trang web của mình. Hành động này xảy ra sau khi
Telegram hôm 12/5 cấm hàng ngàn tài khoản và tên người dùng đóng vai trò là nền tảng hạ tầng cho thị trường rộng lớn của các công ty cung cấp bên thứ ba. Nhiều người trong số đó đã cung cấp dịch vụ rửa tiền và hỗ trợ cho các tổ chức lừa đảo tiền mã hóa đang hoạt động phi pháp tại Đông Á.
"Telegram đã chặn tất cả NFT, kênh và nhóm của chúng tôi vào ngày 13/5/2025. Haowang Guarantee sẽ cho ngừng hoạt động từ bây giờ. Cảm ơn sự quan tâm của bạn", công ty này viết trên trang web bằng tiếng Anh của mình với nhiều lỗi chính tả.
NFT là loại tài sản kỹ thuật số được xây dựng trên công nghệ blockchain, thường là blockchain của Ethereum, được
Haowang Guarantee sử dụng làm bằng chứng sở hữu tên người dùng trên
Telegram. Không giống các loại tiền mã hóa như
Bitcoin hay
Tether (vốn có thể thay thế lẫn nhau), mỗi
NFT là độc nhất và không thể bị thay thế hay cho sao chép.
Trước khi đột ngột cho đóng cửa,
Haowang Guarantee (tuy đã mới cho đổi tên nhưng vẫn thuộc quyền sở hữu một phần của
Huione Guarantee và công ty mẹ
Huione Group đặt trụ sở tại Campuchia) cho phép các nơi cung cấp bên thứ ba bán ra nhiều loại dịch vụ cho những kẻ lừa đảo tiền mã hóa, tất cả đều thông qua
Telegram, sử dụng hệ thống đặt cọc và ký quỹ để bảo đảm các giao dịch mua bán bất hợp pháp.
Các con buôn của
Huione Guarantee chủ yếu cung cấp dịch vụ rửa tiền thông qua tiền mã hóa
Tether, nhưng cũng bán những thành phần khác thuộc ngành kỹ thuật lừa đảo tiền mã hóa, từ số liệu nạn nhân tiềm năng, hạ tầng viễn thông, phần mềm
Deepfake đến cả vòng cổ có GPS và dùi cui điện dùng để kiểm soát những người lao động trong các khu tổng hợp lừa đảo lan rộng khắp Myanmar, Campuchia, Philippines.
(Ảnh: WIRED)
"Bước ngoặt lớn trong cuộc chiến với các thị trường tội phạm trực tuyến"
Quyết định đột ngột cấm các tài khoản của chợ đen này dường như được thúc đẩy bởi yêu cầu từ tạp chí
WIRED gửi đến
Telegram vào cuối tuần trước về những phát hiện mới từ các chuyên gia nghiên cứu tại công ty truy vết tiền mã hóa
Elliptic.
Elliptic là hãng kỹ thuật chuyên phân tích blockchain có trụ sở tại Anh, cung cấp các giải pháp truy vết giao dịch tiền mã hóa, phát hiện giao dịch rửa tiền và phòng chống tội phạm tài chính cho chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật, ngân hàng, sàn giao dịch.
Elliptic có khả năng phân tích dữ liệu blockchain để truy vết nguồn gốc và điểm đến của các giao dịch tiền mã hóa; phát hiện giao dịch bất hợp pháp như rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, hoặc buôn bán trên chợ đen; cung cấp công cụ cho các tổ chức tuân thủ luật pháp (giúp khách hàng bảo đảm tuân thủ các quy định về chống rửa tiền).
Kể từ tháng 7/2024,
Elliptic nêu bật ra khối lượng khổng lồ các giao dịch rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp khác diễn ra trên
Huione Guarantee, sau đó là
Haowang Guarantee. Theo thống kê của
Elliptic trong một báo cáo vào tháng 1/25,
Huione Guarantee và
Haowang Guarantee đã tạo ra điều kiện thuận lợi cho số giao dịch hơn 24 tỷ USD, trở thành chợ đen lớn nhất trong lịch sử internet. Con số này hiện đã tăng lên 27 tỷ USD, theo số liệu từ
Elliptic.
Phát hiện mới của
Elliptic chỉ ra một thị trường khác dựa trên
Telegram có tên
Xinbi Guarantee, với mô hình hoạt động tương tự
Haowang Guarantee, tiếp tay cho số giao dịch 8,4 tỷ USD kể từ năm 2022.
Xinbi Guarantee là nơi không chỉ rửa tiền cho những kẻ lừa đảo mà buôn bán số liệu bị đánh cắp, cung cấp dịch vụ quấy rối thuê và thậm chí là buôn người vì mục đích tình dục, theo các chuyên gia nghiên cứu.
Khi
WIRED hỏi
Telegram về những phát hiện từ
Elliptic có dính líu đến cả hai chợ đen này, công ty đã phản ứng bằng cách cấm hàng loạt tài khoản của
Xinbi Guarantee và
Haowang Guarantee.
"Đây là một chiến thắng lớn. Chợ đen lớn nhất từng tồn tại đã bị đóng cửa. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc chiến với các thị trường tội phạm trực tuyến và là tin mừng cho các nạn nhân bị lừa đảo. Thị trường này là yếu tố chính tạo điều kiện cho vấn nạn lừa đảo trên toàn cầu. Tôi nghĩ điều đó sẽ giáng một đòn mạnh vào khả năng hoạt động của những kẻ lừa đảo trực tuyến", ông Tom Robinson, người đồng sáng lập
Elliptic, tuyên bố.
Trong một tuyên bố gửi đến
WIRED, Remi Vaughn, phát ngôn viên của
Telegram, có viết rằng,
"Các cộng đồng lừa đảo mà WIRED đưa tin trước đây cho chúng tôi hoặc được đưa vào các báo cáo của Elliptic đều đã bị gỡ bỏ ra hết".
Remi Vaughn nhấn mạnh
"các hoạt động tội phạm như lừa đảo hoặc rửa tiền bị cấm bởi điều khoản dịch vụ của Telegram, sẽ luôn bị gỡ bỏ khi bị phát hiện ra".
Telegram từ chối bình luận thêm sau khi
Haowang Guarantee thông báo sẽ cho ngừng hoạt động.
Dù không được đề cập trong tuyên bố của Remi Vaughn, lệnh cấm từ
Telegram cũng có thể liên quan đến một thông báo vào đầu tháng 5 từ Mạng lưới chống Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ rằng
Huione Group (công ty mẹ của
Huione Guarantee và
Haowang Guarantee) sẽ bị đưa vào danh sách các hoạt động rửa tiền đã biết đến, nhằm hạn chế chúng được tiếp cận các tổ chức tài chính Mỹ.
Nỗ lực khởi động lại bằng các kênh Telegram mới
Trong khi
Haowang Guarantee phản ứng với lệnh cấm của
Telegram bằng cách gần như ngay lập tức đóng cửa,
Xinbi Guarantee dường như đang nỗ lực khởi động lại bằng các kênh
Telegram mới, theo ông Tom Robinson tiết lộ.
Elliptic cho biết chủ nhân
Haowang Guarantee cũng có sở hữu cổ phần trong một thị trường dựa trên
Telegram tương tự khác mang tên
Tudou Guarantee, và có thể tìm cách tái tổ chức lại hoạt động kinh doanh phi pháp của mình ở đó.
Tudou Guarantee đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng người sử dụng mới, theo ông Tom Robinson cho biết thêm.
Tom Robinson lưu ý rằng liệu các chợ đen này có thành công trong việc khởi động lại hay không, phần lớn sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm túc từ
Telegram trong nỗ lực ngăn chặn họ sử dụng dịch vụ nhắn tin của mình.
"Liệu Telegram có cho triệt phá tất cả chợ đen này và tiếp tục làm như vậy khi những thị trường mới xuất hiện không? Nếu có, tôi nghĩ rằng Telegram không còn là nền tảng khả thi cho các chợ đen này nữa và họ sẽ phải đi tìm nơi khác để hoạt động", người đồng sáng lập Elliptic bình luận.
Ông gợi ý rằng những người điều hành thị trường lừa đảo tiền mã hóa có thể sẽ cố gắng di chuyển sang một dịch vụ nhắn tin khác ít bị kiểm soát hơn, hoặc thậm chí là dịch vụ phi tập trung nơi họ không thể bị cấm đoán một cách hiệu quả.
Tất cả điều đó có nghĩa là việc bị
Telegram triệt phá hoàn toàn không phải dấu chấm hết cho ngành kỹ nghệ lừa đảo tiền mã hóa, ông Tom Robinson cho biết. Thế nhưng, đây có thể là cú đánh mạnh vào các chợ đen giúp rút tiền và rửa tiền cho giới tội phạm.
"Chiến đấu với tội phạm trực tuyến giống như trò chơi mèo vờn chuột. Song, những chợ đen này là chuột rất lớn. Đây là đòn giáng mạnh vào hệ thống tội phạm mà sẽ mất một thời gian dài để cho phục hồi lại", ông Tom Robinson nhấn mạnh.
