Số 3 "quyền lực tuyệt đối" trong danh sách truy nã đỏ: Hàng xóm với Bill Gates, 7 năm trốn khắp thế giới

[Cupcake01]

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, Kiều Kiến Quân - cựu Chủ nhiệm kho Chu Khẩu tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), trực thuộc Tập đoàn Dự trữ Ngũ cốc Trung Quốc (Sinograin) - từng đứng thứ 3 trong "Danh sách truy nã đỏ" bao gồm 100 đối tượng phạm tội trốn ra nước ngoài của Trung Quốc.

Truy nã đỏ là một yêu cầu thực thi pháp luật có phạm vi trên toàn thế giới nhằm xác định vị trí và bắt giữ một người phạm tội để dẫn độ. Lệnh truy nã đỏ là quy ước truy nã phổ biến và nổi tiếng nhất trong hệ thống lệnh truy nã của Interpol.



Lệnh truy nã Kiều Kiến Quân của Interpol. Ảnh chụp màn hình chương trình của CCTV
"Con chuột lớn" trong kho nhà nước

Theo CCTV, Sinograin là một doanh nghiệp trung ương do Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước Trung Quốc trực tiếp quản lý. Công ty này có 24 chi nhánh và hoạt động kinh doanh bao trùm 31 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc.

Kiều Kiến Quân từng là Chủ nhiệm kho Chu Khẩu thực thuộc Sinograin và từ lâu đã thiết lập được "quyền lực tuyệt đối".

Một người có liên quan tiết lộ: "Người của ông ấy đều giữ những vị trí chủ chốt. Nếu ai không nghe lời, ông ấy sẽ dùng nhiều cách khác nhau để thay thế họ."

CCTV đưa tin, vào tháng 11/2011, Kiều Kiến Quân trốn khỏi Trung Quốc, mang theo số tiền hơn 300 triệu nhân dân tệ (RMB, tương đương 42,3 triệu USD). Ngay lập tức, Viện Kiểm sát tỉnh Hà Nam đã tiến hành điều tra.

Sau đó, Viện Kiểm sát tỉnh Hà Nam phát hiện ra rằng Kiều Kiến Quân đã cấu kết với các thương nhân để tráo đổi ngũ cốc trong kho dự trữ hoặc báo cáo sai số lượng ngũ cốc mua vào, biển thủ số tiền hơn 700 triệu RMB (98,6 triệu USD).

Kiều Kiến Quân đã chuyển trực tiếp một phần số tiền bất chính vào tài khoản cá nhân được hắn chỉ định, sau đó chuyển tiền ra nước ngoài qua các kênh giao dịch ngầm. Trong nhiều năm, số tiền được hắn chuyển ra nước ngoài đã vượt quá 100 triệu RMB (14,1 triệu USD).
Từng là hàng xóm của Bill Gates

Theo CCTV, cuộc trốn chạy của Kiều Kiến Quân đã được lên kế hoạch cẩn thận từ lâu. Vài năm trước khi bỏ trốn, Kiều Kiến Quân cùng vợ cũ Triệu Thế Lan và hai con của họ đã bí mật nộp đơn xin định cư tại Mỹ.

Trên đường chạy trốn, Kiều Kiến Quân đã dồn hết công sức và lên kế hoạch cẩn thận tại các quốc gia và khu vực mà hắn tới hoặc chuyển tài sản đến, bao gồm Hồng Kông (Trung Quốc) và Singapore ở Châu Á; Mỹ, Canada, Panama, Saint Kitts & Nevis, Sint Maarten ở Châu Mỹ; Thụy Sĩ, Áo, Hungary, Liechtenstein, Síp và Thụy Điển ở Châu Âu.

Mặc dù Triệu Thế Lan và Kiều Kiến Quân đã ly hôn nhưng họ có rất nhiều lợi ích chung.

Tại Seattle (Mỹ), Triệu Thế Lan sở hữu hai bất động sản. Trong đó, một ngôi nhà có diện tích hơn 900 m2, diện tích xây dựng khoảng 340 m2 và có 4 phòng ngủ. Ngôi nhà này nằm gần đường 405 ở Seattle, giao thông thuận tiện. Thuộc khu giàu có của Seattle, từ phía tây của ngôi nhà nhìn thấy nhà của Paul Allen (một trong những người sáng lập Microsoft) trên đảo Mercer, còn Bill Gates sống ở khu Medina phía bắc.

Triệu Thế Lan và Kiều Kiến Quân là những người nhập cư bằng cách đầu tư mua bất động sản. Họ khai man rằng số tiền này đến từ thu nhập hợp pháp, nhưng thực tế là Kiều Kiến Quân có được thông qua tham nhũng. Nhiều tài sản mà Kiều Kiến Quân chuyển ra nước ngoài đều đứng tên Triệu Thế Lan và bà ta đã hỗ trợ Kiều lấy được thẻ xanh Mỹ bằng thủ đoạn gian dối.

Tại Mỹ, người ta phát hiện ra rằng Kiều Kiến Quân và Triệu Thế Lan đã mua 4 căn nhà và 3 bất động sản thương mại, nhưng tài sản của Kiều không chỉ có ở Mỹ. Kiều từng đi đến 13 quốc gia và khu vực, và ở mỗi nơi đó, hắn đều đầu tư, bao gồm bất động sản, nhà hàng, khách sạn, du lịch, khu nghỉ dưỡng, trang trại...

Ngoài ra, Kiều Kiến Quân còn dùng tên giả "Lý Phong" để lấy hộ chiếu Saint Kitts & Nevis ở Caribe. Các tài khoản ngân hàng và khoản đầu tư của hắn ở nhiều quốc gia và khu vực đều được che giấu đằng sau tên giả "Lý Phong".
Quan chức Trung Quốc đầu tiên bị Mỹ truy tố

Tháng 3/2015, Kiều Kiến Quân và Triệu Thế Lan chính thức bị công tố viên liên bang ở California (Mỹ) truy tố vì nghi ngờ gian lận nhập cư, rửa tiền và các tội danh khác. Đây là lần đầu tiên Mỹ truy tố một quan chức tham nhũng trốn ra nước ngoài của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh công bố "Chiến dịch Săn Cáo" – chiến dịch nhằm bắt giữ những đối tượng bị nghi ngờ phạm tội về kinh tế đang chạy trốn ở nước ngoài của Trung Quốc.

Cùng tháng đó, Triệu Thế Lan bị bắt ở Mỹ. Nhưng Kiều Kiến Quân đã trốn sang nước khác từ năm 2012.

Hồ sơ của tòa án cho thấy, Kiều Kiến Quân và Triệu Thế Lan đến Mỹ thông qua chương trình nhập cư đầu tư. Trước đó, Triệu Thế Lan đã nói dối Sở Di trú Mỹ rằng bà ta sẽ đầu tư 500.000 USD vào các công ty Mỹ.

Tuy nhiên, kết quả điều tra của chính quyền Mỹ cho thấy các tài liệu liên quan do Triệu Thế Lan cung cấp đều là giả và 500.000 USD của bà ta không được đầu tư vào bất kỳ công ty nào. Trên thực tế, số tiền này được dùng để mua một căn nhà ở ngoại ô Seattle, và nguồn tiền có liên quan đến một giao dịch rửa tiền tại một kho ngũ cốc ở thành phố Chu Khẩu.

Ngoài ra, họ còn bị nghi ngờ làm giả quan hệ hôn nhân. Kiều Kiến Quân đã ly hôn với Triệu Thế Lan khi Kiều đến Mỹ, nhưng khi Triệu nộp đơn xin nhập cư đầu tư, bà ta đã nói dối rằng hai người là vợ chồng.

Các công tố viên cho biết, Triệu Thế Lan bị nghi ngờ rửa tiền, lừa dối các quan chức nhập cư Mỹ và vi phạm luật nhập cư. Nếu tòa án phán Triệu Thế Lan có tội, bà ta có thể bị kết án 30 năm tù.

Triệu Thế Lan ban đầu hy vọng rằng luật sư có thể giúp bà ta minh oan. Trong phiên tòa đầu tiên, Triệu đã nói rõ rằng mình sẽ không nhận tội. Nhưng sau nhiều lần thẩm tra và trước những bằng chứng thuyết phục, cuối cùng bà ta cũng đã nhận tội. Triệu Thế Lan bị kết án tù và nhiều tài sản tại Mỹ bị tịch thu.

Tuy nhiên, vụ án sẽ chỉ khép lại sau khi Kiều Kiến Quân bị bắt, nên Mỹ cũng truy lùng Kiều Kiến Quân trên toàn cầu.

Trung Quốc và Mỹ cùng nhau mở cuộc điều tra, nhưng việc Kiều Kiến Quân liên tục chạy trốn qua nhiều quốc gia khiến việc bắt giữ hắn trở nên vô cùng khó khăn.

Trong khi việc truy bắt Kiều Kiến Quân đang diễn ra thì việc thu hồi tài sản thất thoát cũng diễn ra đồng thời. Tài sản ở nước ngoài của Kiều Kiến Quân đã bị phong tỏa ngay khi được phát hiện, tổng giá trị số tiền vượt quá 100 triệu RMB.

Trung Quốc đã hợp tác ở nhiều mức độ khác nhau với gần 20 quốc gia và khu vực trong vụ án này.

Cuối cùng cũng có manh mối cho thấy Kiều Kiến Quân đang ở Thụy Điển. Lần này, hắn đã không còn có thể trốn thoát được nữa. Vào tháng 8/2018, Kiều Kiến Quân bị bắt ở Thụy Điển sau 7 năm trốn chạy.

VietBF@ Sưu tập