V́ sao ông Phan Văn Vĩnh không bị kê biên tài sản? Vụ án liên quan ông Phan Văn Vĩnh là bài học đau xót. Lư do ông Vĩnh không cần kê biên tài sản là v́ ông Vĩnh không gây thiệt hại hoặc nhà chức trách chưa chứng minh được.
Ngày 13/11, VKSND tỉnh Phú Thọ công bố xong cáo trạng về hành vi bị cáo buộc phạm tội của ông Phan Văn Vĩnh (cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) cùng 91 bị cáo trong đường dây đánh bạc chục ngh́n tỷ đồng.
Theo VKS, với chức vụ thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, là người đứng đầu cơ quan được Nhà nước giao cho trách nhiệm đấu tranh, pḥng chống tội phạm trong nhiều lĩnh vực, trong đó có tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao và trật tự xă hội, tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh phải là người nắm rơ nhất cấu thành tội phạm của tội Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc để c̣n có trách nhiệm đấu tranh trực tiếp và hướng dẫn đối với cấp dưới.
Thế nhưng, khi Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty CNC) đề xuất cho công khai việc kết nối, phục vụ cho game bài đánh bạc, ông Vĩnh vẫn đồng t́nh bằng hành động bút phê, chỉ đạo Cục Cảnh sát pḥng chống tội phạm công nghệ cao (C50) nghiên cứu. Việc cho phép này là trái với nguyên tắc đấu tranh pḥng chống tội phạm công nghệ cao.
Theo VKS, dấu hiệu "chống lưng" thể hiện qua việc Tổng cục cảnh sát cho Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương thuê chính trụ sở của ḿnh tại số 10 Hồ Giám để vận hành hệ thống đánh bạc. Không những thế, trong trụ sở của công ty CNC c̣n có pḥng làm việc treo biển hiệu ghi: "Bộ Công an – Cục C50; Pḥng làm việc của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa – Cục trưởng".
Khi lănh đạo Bộ Công an phát hiện CNC vận hành hai game bài Rikvip.com và 23zdo.com là đánh bạc trá h́nh có dấu hiệu vi phạm pháp luật đă yêu cầu có báo cáo nhưng tổng cục trưởng Vĩnh không chấp hành chỉ đạo.
Cáo trạng xác định người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao đă dung túng cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm, đồng thời ngăn cản các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lư.
Cựu tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh hầu toà trong hàng rào bảo vệ của cảnh sát. Ảnh: Giang Huy
Theo VKS, tại cơ quan điều tra ông Vĩnh thừa nhận những vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet.
Trong thời gian cho C50 hợp tác với CNC, ông Vĩnh khai được Dương cho một chiếc áo sơ mi, một lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ cho Tổng cục Cảnh sát trong các chương tŕnh giao lưu, làm từ thiện 1,1 tỷ đồng và một số bữa tiếp khách tại Tổng cục Cảnh sát Dương có mặt (theo Dương khai các bữa ăn có mặt đều mang rượu đến, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng).
Theo cơ quan điều tra, ông Vĩnh đă được Dương biếu đồng hồ Rolex. Dù ông Vĩnh khai đây là vật nhờ mua và đă trả 1,1 tỷ đồng, song công an đánh giá việc này là không có cơ sở. Bởi lương của ông Vĩnh khoảng 20 triệu đồng một tháng, để mua món đồ hàng hiệu này, ông sẽ mất 5 năm thu nhập không chi tiêu.
Kết luận điều tra c̣n chỉ ra việc Dương khai biếu ông Vĩnh 27 tỷ đồng và 1,75 triệu USD; biếu ông Hóa 22 tỷ đồng là có cơ sở. Tuy nhiên, cơ quan chức năng thấy chưa đủ căn cứ chứng minh nên sẽ đề nghị điều tra xử lư tiếp ở giai đoạn 2.
Ông Vĩnh không thừa nhận lời khai của Dương rằng đă đưa ông 27 tỷ đồng và 1.750.000 USD. Cơ quan tố tụng cho rằng, xét về bản chất, hành vi của ông Vĩnh, Hóa có dấu hiệu "bảo kê", nhận hối lộ. Trong đó, tổng cục trưởng Vĩnh là người chỉ huy c̣n cục trưởng Hóa là người thực hành tích cực. Quá tŕnh điều tra, nhà chức chưa đủ căn cứ để xác định hai ông này hưởng lợi cá nhân. Do vậy, việc xử lư hành vi của cựu tổng cục trưởng Vĩnh mới dừng lại ở đủ yếu tố cấu thành tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 3 điều 281 Bộ luật H́nh sự 1999.
Áp dụng t́nh tiết có lợi cho bị cáo được quy định tại điều 7 Bộ luật H́nh sự, hành vi phạm tội của ông Vĩnh được xử lư theo điểm a khoản 2 điều 356 Bộ luật H́nh sự 2015.
Cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hoá. Ảnh: Giang Huy
Theo cáo trạng, tài liệu, tài sản ông Vĩnh bị tạm giữ bao gồm: một hộp các-tông bên trong có tài liệu và sáu chiếc USB. Với cựu cục trưởng Hoá, nhà chức trách thu giữ một số tài liệu photocopy chưa thấy có dấu hiệu liên quan vụ án, một bản tóm tắt t́nh trạng của lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tṛ chơi điện tử game online tháng 6/2017 và 58 trang tài liệu liên quan hoạt động báo cáo giải tŕnh của ông Hóa với Thanh tra Tổng cục cảnh sát.
Cũng theo cáo trạng, ngày 12/3/2018, ông Hóa giao nộp 4 điện thoại di động, ba chiếc USB. Ngày 5/7/2018 vợ ông Hóa nộp 700 triệu theo đề nghị tự nguyện khắc phục hậu quả của chồng.
Luật sư Nguyễn Xuân Anh, Phó Tổng thư kư Liên đoàn Luật sư Việt Nam, cho biết với tội danh bị truy tố, ông Vĩnh nếu không gây thiệt hại, hoặc cơ quan tố tụng chưa chứng minh được cụ thể thiệt hại th́ không cần kê biên hoặc thu hồi tài sản để phục vụ quá tŕnh thi hành án sau này.
Với ông Hóa, nếu chứng minh được việc số tiền công ty CNC biếu C50 sử dụng việc chung của cơ quan, không sử dụng mục đích cá nhân th́ ông này cũng chỉ bị quy là thiếu trách nhiệm.
Theo luật sư, dù tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ có h́nh phạt bổ sung là phạt tiền lên tới 100 triệu đồng, song hiện chưa có bản án nên chưa biết ông Vĩnh và Hóa có bị toà áp dụng h́nh phạt bổ sung hay không. Sau này, khi bản án có hiệu lực, nếu bị áp dụng h́nh phạt tiền th́ nhà chức trách sẽ kê biên, thu hồi sau.
Hơn 1.000 tỷ đồng bị tạm giữ
Độ giàu có của trùm đường dây đánh bạc trực tuyến lớn nhất nước. Đồ hoạ: Tạ Lư - Bá Đô
Theo cáo trạng, hơn 20 bị cáo cùng nhóm các cựu chủ đại lư cấp một, hai, người đánh bạc đă bị tạm giữ đồ vật, tài sản, tiền mặt trị giá hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, người bị tạm giữ nhiều tài sản nhất là Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.
Theo đó, Nguyễn Văn Dương bị giữ 6 điện thoại di động, ba thẻ ngân hàng, hai sổ tiết kiệm có tổng tiền gửi 150 tỷ đồng, bốn ôtô. Trong số này, có xe Mercedes Benz S500 màu đen và Lexus LX570 cơ quan điều tra tiếp tục làm rơ về nguồn gốc, chủ sở hữu xe để xử lư sau.
Về tiền mặt, Dương bị tạm giữ hơn 70 tỷ đồng bao gồm: hơn 4 tỷ do vợ bị cáo nộp khắc phục hậu quả thay chồng, hơn 60 tỷ đồng anh ta tự nguyện bán trụ sở công ty CNC để khắc phục...
Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn cho rằng khi tham gia vận hành đường dây đánh bạc ngh́n tỷ, Dương được hưởng lợi hàng ngh́n tỷ đồng. Tuy nhiên bị cáo vẫn che giấu tiền bất minh, không chịu giao nộp.
Cựu chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Phạm Dự
Bị cáo Phan Sào Nam cũng bị tạm giữ ba điện thoại, 5 ôtô sang, tự nguyện giao nộp gần 800 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra c̣n phong tỏa 5 tài khoản với tổng số tiền 77 tỷ đồng cùng hàng chục căn nhà tại TP HCM do người khác đứng tên song Nam thanh toán tiền mua. Nhà chức trách xác định, Nam vẫn c̣n gửi hơn 3 triệu USD ở nước ngoài.
Truy thu hàng ngh́n tỷ đồng của các đơn vị trung gian
Hồ sơ vụ án xác định, tổng số tiền mà các nhà mạng được hưởng từ đường dây đánh bạc của Nam và Dương lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Đây là số tiền đă được chứng minh có nguồn gốc từ đánh bạc mà có, v́ vậy việc hưởng lợi là không có căn cứ pháp lư. Số tiền này sẽ phải truy thu, nộp ngân sách nhà nước.
Ngoài ra, 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM cũng được hưởng lợi từ việc cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng h́nh thức game bài gần một tỷ đồng. Số tiền này cũng sẽ bị truy thu, nộp ngân sách nhà nước.
27 tháng vận hành đường dây đánh bạc chục ngh́n tỷ. Đồ hoạ: Tạ Lư - Bảo Hà
