Chuyên gia rửa tiền đã cảnh báo về các khoản thanh toán 'bất thường' của Hunter Biden từ Trung Quốc vào năm 2018

[kentto]

Một nhà điều tra tội phạm tài chính được giao nhiệm vụ phát hiện và chống rửa tiền đã giương cờ đỏ về hàng chục khoản chuyển khoản khổng lồ “bất thường” và “thất thường” vào các tài khoản của Hunter Biden kể từ năm 2018.

Trong một email do Ủy ban Giám sát Hạ viện công bố hôm thứ Tư, người quản lý Đạo luật Bảo mật Ngân hàng aa nêu lên lo ngại rằng các khoản thanh toán dường như không tương ứng với “bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp” hoặc bất kỳ mục đích kinh doanh cụ thể nào. Ông cũng nêu lên mối lo ngại về những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng đến các chính trị gia và khuyên ngân hàng nên đánh giá lại mối quan hệ với khách hàng.

Tổng cộng, khoản thanh toán trị giá 40.000 USD từ Trung Quốc đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng của Phó Tổng thống khi đó là Joe Biden. Theo tiết lộ trước đó của Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer (R-KY) , tấm séc này được giải thích là một khoản “trả nợ” từ anh trai của tổng thống, James Biden .

🚨 BREAKING 🚨

In a 2018 email, a bank flagged serious concerns about the China money Hunter Biden received – $40,000 of which ultimately landed in Joe Biden’s bank account.

In the email, the bank’s money laundering investigator highlighted:

- Erratic Payments

- No Obvious… pic.twitter.com/XjxYnM0cfn

— Oversight Committee (@GOPoversight) November 29, 2023

Email được gửi từ người quản lý Đạo luật Bí mật Ngân hàng đến trợ lý phó chủ tịch và giám đốc chi nhánh của một tổ chức tài chính. Tên của điều tra viên, phó chủ tịch và giám đốc chi nhánh đều đã được biên tập lại trong bản sao email được công bố ngày 26 tháng 6 năm 2018.

Điều tra viên viết: “Chúng tôi đã theo dõi khách hàng đối tượng do chỉ định PEP và quan sát về hoạt động tài khoản cũng như các tin tức tiêu cực gần đây cho thấy thực thể này có rủi ro cao”.

Theo một báo cáo từ Fox News, “chỉ định PEP” là viết tắt của “Người tiếp xúc chính trị”, có nghĩa là cá nhân đó có thể dễ bị tham nhũng hoặc hối lộ do tính chất của vị trí nổi bật của họ .

Email của điều tra viên tiếp tục cho biết: “Kể từ khoản tài trợ ban đầu trị giá 5.000.000 USD từ Northern International Capital Holdings (HK) Limited vào ngày 08/08/2017 dưới dạng khoản vay kinh doanh, người ta lưu ý rằng không có tài liệu thỏa thuận cho vay nào được gửi”.

Chuyên gia về tội phạm tài chính lưu ý rằng số tiền trong tài khoản đã “tài trợ chủ yếu cho 16 đường dây từ 157.393,19 USD đến 400.000 USD”, tổng cộng hơn 2,9 triệu USD cho một cái tên được biên tập lại và cho “Owasco PC—Công ty luật ở DC” Owasco là một thực thể dưới sự kiểm soát của Hunter Biden.

“Các khoản thanh toán này được chỉ định là phí quản lý và các khoản hoàn trả,” email lưu ý.

Điều tra viên viết: “Chúng tôi thấy điều bất thường là khoảng 58% số tiền đã được chuyển cho công ty luật trong vài tháng và tần suất thanh toán có vẻ thất thường”. “Trước đây, người ta cũng chỉ ra rằng HUDSON WEST III LLC hiện không có bất kỳ dự án đầu tư nào vào thời điểm này, điều này làm tăng thêm mối lo ngại khi hàng triệu khoản phí đang được trả nhưng dường như không có bất kỳ dịch vụ nào do Owasco PC cung cấp.”

“Ngoài ra, còn có những tin tức tiêu cực liên quan đến chủ sở hữu hưởng lợi của Owasco PC, Robert Hunter Biden (con trai của cựu Phó Tổng thống Mỹ- Joe Biden) liên quan đến cáo buộc của vợ cũ rằng có những lo ngại tài chính về việc ông chi tiêu hoang phí cho lợi ích riêng của mình. (ma túy, câu lạc bộ thoát y, gái mại dâm, v.v.) có thể khiến gia đình anh ta rơi vào tình trạng lỗ hổng tài chính sâu sắc”, điều tra viên lưu ý. Ông cũng lưu ý sự xuất hiện ngày càng nhiều “tin tức tiêu cực gần đây cho thấy Trung Quốc nhắm mục tiêu vào con cái của các chính trị gia và mua chuộc ảnh hưởng chính trị thông qua 'thỏa thuận ngọt ngào'”.

“Cụ thể là, thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ đô la của Hunter Biden với Nhà nước Trung Quốc để thành lập một công ty cổ phần tư nhân, trong đó họ quản lý quỹ theo thời gian và kiếm được những khoản phí khổng lồ,” ông tiếp tục. “Mục đích của công ty quản lý là đầu tư vào các công ty có lợi cho chính phủ Trung Quốc.”

Trong cuộc họp báo hôm thứ Tư, Comer lưu ý rằng điều tra viên đã cảnh báo từ năm 2018.

“Con trai, anh trai, chị dâu và con dâu của Tổng thống Biden đã nhận chung hàng triệu USD từ các thực thể có liên hệ với ĐCSTQ. Chúng tôi cũng tiết lộ cách Joe Biden nhận được 40.000 USD tiền rửa tiền ở Trung Quốc dưới hình thức séc cá nhân từ chị dâu của ông ấy,” Comer nói.

“Nhà Trắng và các phương tiện truyền thông doanh nghiệp tiếp tục di chuyển các mục tiêu khi họ tìm cách che đậy cho Tổng thống Biden và gia đình ông ấy. Nhưng đừng nhầm lẫn, hồ sơ tài chính, email, tin nhắn văn bản và lời khai của nhân chứng tiết lộ rằng doanh nghiệp của gia đình Biden tập trung vào sự nghiệp chính trị và các mối quan hệ của Joe Biden,” ông tiếp tục. “Joe Biden đã biết, tham gia và hưởng lợi từ những kế hoạch này. Đây là mối đe dọa an ninh quốc gia ở cấp chính phủ cao nhất và người Mỹ yêu cầu trách nhiệm giải trình về hành vi tham nhũng ở Biden.”

Là một phần của cuộc điều tra luận tội Tổng thống Biden, ủy ban có kế hoạch phỏng vấn một số thành viên trong gia đình Biden, bao gồm cả Hunter , trong những tuần và tháng tới.

Bú Ðít nói chuyện xưa như trái đất nói hoài cũng thế mà

Càng ngày càng có niều bằng chứng, gia đình bị đần làm ăn giỏi thiệt.

Thật ra chuyện "Lừa" thì đối với gia tộc thằng Đần là chuyện thường. Chỉ đối với dân Mỹ thì là chuyện lạ giờ mới biết thôi.