Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

[PinaColada]

Cảnh sát xác định nhóm 18 đối tượng bị bắt giữ là "nhánh" quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 1/1, Công an quận Hà Đông, Hà Nội, cho biết Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án liên quan đến hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc". Hiện tại, 18 đối tượng bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc, trong khi 4 người khác bị tạm giữ liên quan đến việc tham gia đánh bạc.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác định Mã Tư Viễn (sinh năm 1981, trú phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông) là người cầm đầu. Viễn là người Việt Nam gốc Trung Quốc, từng theo học ngành du lịch tại Đại học Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp, anh ta ở lại Đài Loan làm việc trước khi trở về Việt Nam năm 2012. Tại Việt Nam, Viễn kết hôn với Lê Thị Chinh và sinh sống ở phường Yên Nghĩa.

Trong thời gian sống tại Đài Loan, Viễn kết giao với một số đối tượng nước ngoài và tham gia hợp tác phát triển ứng dụng phục vụ hoạt động đánh bạc tại Việt Nam. Để chuẩn bị, nhóm này đã di chuyển sang Campuchia và Myanmar học cách vận hành các hệ thống đánh bạc trực tuyến. Đến tháng 7/2024, họ quyết định triển khai cổng thanh toán tại Việt Nam. Viễn được đối tượng cầm đầu người nước ngoài trả lương 40 triệu đồng/tháng, cộng thêm tiền hoa hồng môi giới và một phần lợi nhuận, tổng thu nhập lên đến 70 triệu đồng/tháng.


Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CACC.

Để thực hiện kế hoạch, Viễn cùng vợ thuê nhà tại phường Yên Nghĩa làm văn phòng, trang bị điện thoại, máy tính, camera và tuyển nhân viên thực hiện việc quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/tháng để chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã xử lý giao dịch qua cổng game đánh bạc với tổng giá trị lên tới 1.000 tỷ đồng.


Các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội bị cảnh sát phát hiện. Ảnh: CACC.

Trung tá Ngô Ngọc Nam, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm 18 đối tượng trên là "nhánh" quan trọng, có vai trò đồng phạm giúp sức trong tổ chức tội phạm đánh bạc trên không gian mạng, có tính chất xuyên quốc gia với sự tham gia của người nước ngoài trực tiếp chỉ đạo, điều hành, lần đầu tiên phát hiện trên địa bàn Hà Nội.

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng người nước ngoài tổ chức đường dây đánh bạc trên không gian mạng chia thành nhiều khâu, hoạt động ở nhiều quốc gia.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ thêm các tình tiết.

VietBF@ sưu tập