Tập đoàn Novaland của ‘đại gia’ Bùi Thành Nhơn sắp bị công an ‘sờ gáy’

[nguoiduatinabc]

Thanh Tra Chính Phủ chuyển vụ việc vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng tiền trái phiếu của nhóm công ty thuộc tập đoàn Novaland sang Bộ Công An Việt Nam xem xét, xử lý.

Tập đoàn này thuộc sở hữu của ông Bùi Thành Nhơn, 67 tuổi, thường được gọi là “đại gia,” thuộc top bốn người đàn ông giàu nhất Việt Nam hồi 2016, cùng với các ông Phạm Nhật Vượng, Trịnh Văn Quyết và Trần Đình Long.

Bản kết luận của Thanh Tra Chính Phủ cho rằng tập đoàn Novaland đã phát hành và dùng 1,500 tỷ đồng ($56.9 triệu) từ nguồn trái phiếu doanh nghiệp với mục đích tăng vốn vào công ty con là Bất Động Sản Khải Hưng. Sau đó, công ty Khải Hưng dùng khoản tiền này để nhận chuyển nhượng 99.9% vốn điều lệ thuộc sở hữu của bà Võ Thị Kim Khoa tại công ty bBất Động Sản Thế Kỷ Hoàng Kim.

Tuy nhiên, qua rà soát dòng tiền tại một số ngân hàng, Thanh Tra Chính Phủ phát giác “phần vốn góp của bà Khoa tại Công ty Thế Kỷ Hoàng Kim không tồn tại trong thực tế do phần lớn đã được chuyển đi trong cùng ngày.”

Bà Khoa được xác định chuyển 1,500 tỷ đồng qua nhiều công ty trung gian trước khi chuyển lại cho công ty Kinh Doanh Nhà Nova sử dụng.



Bên cạnh đó, sau khi nhận tiền trái phiếu doanh nghiệp, công ty Kinh Doanh Nhà Nova bị cho là “đã chuyển tiền cho nhiều doanh nghiệp khác không rõ mục đích.”
Liên quan các cáo buộc nêu trên, theo báo VNExpress hôm 17 Tháng Mười, đại diện tập đoàn Novaland cho rằng họ đã chủ động gửi các văn bản giải trình để Thanh Tra Chính Phủ “có cơ sở xem xét lại kết luận thanh tra.”

Ngoài ra, tập đoàn này cũng cập nhật thông tin về dư nợ và phương án thanh toán cụ thể đối với các gói trái phiếu còn tồn đọng, cũng như những nỗ lực thực hiện nghĩa vụ trái phiếu trong thời gian qua.

Hồi Tháng Giêng, trang Facebook Thông Tin Chính Phủ từng giúp Novaland dập tắt tin đồn bất lợi cho ông Bùi Thành Nhơn.

Thời điểm đó, trang này viết: “Các thông tin lan truyền về ban lãnh đạo Novaland là thông tin bịa đặt, hoàn toàn sai sự thật! Ông Bùi Thành Nhơn, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị tập đoàn Novaland vẫn đang đảm nhiệm vị trí, trực tiếp chỉ đạo, định hướng cho các hoạt động của tập đoàn.”