Campuchia phá sập đầu mối rửa tiền khổng lồ, phơi bày mạng lưới gian lận toàn cầu

[PinaColada]

Ngân hàng Quốc gia Campuchia (CNB) vừa có động thái quyết liệt, chính thức chấm dứt mọi hoạt động của Huione Group, một tổ chức bị cáo buộc đứng đằng sau mạng lưới rửa tiền quy mô cực lớn. Sự sụp đổ của Huione được xem là một đòn giáng mạnh vào các đường dây tội phạm quốc tế.
Ngày 3/12, CNB đã thông báo thu hồi giấy phép của Huione Pay Plc. – đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán thuộc Huione Group – theo văn bản cấp ngày 25/9/2024. Cùng ngày, CNB cho biết toàn bộ tài sản của tổ chức này đang được tiến hành thanh lý.


Toà nhà của Huione Pay ở Campuchia. Ảnh: Khmer Times.
CNB cáo buộc Huione Group là một “đầu mối” rửa tiền khét tiếng. Tổ chức này được cho là đã giúp luân chuyển hàng tỷ USD tiền bẩn cho các đường dây lừa đảo, các nhóm gian lận và tin tặc hoạt động tại Hàn Quốc và khu vực Đông Nam Á.

Mặc dù Huione Group được biết đến là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoạt động hợp pháp lâu năm tại Campuchia và một số nước, nhưng các cáo buộc từ Bộ Tài chính Mỹ cho rằng tập đoàn này đã rửa hơn 4 tỷ USD tiền phi pháp chỉ tính từ tháng 8/2021.

Một cuộc điều tra truyền thông Mỹ hồi tháng 3 đã chỉ ra rằng mạng lưới công ty của Huione đóng vai trò trung tâm trong một hệ thống rửa tiền mang tính toàn cầu. Chúng bị tội phạm lừa đảo trực tuyến lợi dụng để chuyển tiền chiếm đoạt từ nạn nhân qua biên giới, dễ dàng tránh được sự phát hiện của cơ quan thực thi pháp luật và cơ chế chống rửa tiền của hệ thống ngân hàng.

Giới chức nhận định, đằng sau vỏ bọc là một tổ chức tài chính lớn, Huione Group đã che giấu một mạng lưới ngầm tinh vi gồm các trung tâm rửa tiền, nền tảng giao dịch và chợ trực tuyến phục vụ cho hoạt động tẩy rửa dòng tiền bất hợp pháp.

Một trong những hoạt động sinh lời nhất của tập đoàn này được cho là một thị trường giao dịch có liên quan tới hơn 26 tỷ USD tiền điện tử kể từ năm 2021. Nền tảng này được hãng phân tích Elliptic đánh giá là một trong những chợ internet phi pháp lớn nhất thế giới.

Trước động thái của CNB, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Huione Group vào danh sách đen vào tháng 11 vừa qua và cấm mọi tổ chức tài chính Mỹ giao dịch với các công ty liên quan đến tập đoàn này.

Cũng trong tuyên bố ngày 3/12, CNB khẳng định lại quy định nghiêm ngặt: không có bất kỳ tổ chức tài chính hay ngân hàng nào tại Campuchia được phép thực hiện giao dịch bằng tiền điện tử. Cơ quan này đồng thời cảnh báo công chúng và các định chế tài chính cần đặc biệt thận trọng với mọi hoạt động liên quan đến tài sản số.

VietBF@ sưu tập