Triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền nghìn tỷ mỗi tháng

[goodidea]

Nhóm Đậu Trọng Giáp bị cáo buộc giúp nhà cái nước ngoài tổ chức đánh bạc hơn 600 tỷ đồng mỗi tháng và rửa tiền hơn 500 tỷ đồng, thông qua website xxx88.

Ngày 22/4, Giáp, 33 tuổi, trú huyện Yên Thành, cùng 11 người tuổi 22-45, bị khởi tố, bắt giam về tội Rửa tiền và Đánh bạc.


Nghi can Giáp (góc trái), tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Theo điều tra, xxx88 là website đánh bạc trực tuyến, đăng ký tên miền và đặt máy chủ ở nước ngoài. Giáp và 11 đồng phạm phụ trách các đại lý nhỏ ở Việt Nam, dưới vỏ bọc là nền tảng trò chơi trực tuyến.

Được sự hỗ trợ của những người nước ngoài, nhóm của Giáp chia nhỏ hệ thống "chân rết" tại Việt Nam để tránh bị phát hiện. Họ bị cáo buộc sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao nhằm tổ chức đánh bạc và "rửa tiền" thu được từ xxx88.

Giữa tháng 4, Công an tỉnh Nghệ An cử hàng chục cán bộ, chia thành 12 tổ công tác đột kích nơi ở của Giáp và đồng phạm ở huyện Yên Thành, Diễn châu, Nghĩa Đàn và Quỳnh Lưu. Cảnh sát bắt 12 người nêu trên.

Nhà chức trách xác định, trung bình mỗi tháng, lượng tiền giao dịch đánh bạc trên website ước tính hơn 600 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này cũng "rửa tiền" hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

VietBF@sưu tập