Nhóm người Trung Quốc rửa tiền qua 'ngân hàng ngầm', nhắm vào sinh viên ở Anh

Bảo Hoàng

28/08/2024

The Guardian ngày 27.8 đưa tin tòa án tại Anh kết án 7 bị cáo liên quan đường dây rửa tiền bằng cách lách luật kiểm soát ngoại tệ của Trung Quốc.
Tòa án quận Snaresbrook ở thủ đô London (Anh) hôm 26.8 đã kết án 4 người vì nhiều tội rửa tiền. Hồi tháng 6, tòa đã kết án 3 người khác với những tội danh tương tự. Các bị cáo nhận mức án từ 11 tháng đến 12 năm tù.

Bảy bị cáo nằm trong băng nhóm người Trung Quốc đã có hành vi rửa tiền quy mô lớn, trị giá 55 triệu bảng Anh (73 triệu USD), thông qua việc lách các quy định chuyển tiền từ Trung Quốc ra nước ngoài. Đối tượng bị nhắm đến là sinh viên tại các trường đại học ở Anh.

Nhóm người Trung Quốc rửa tiền qua 'ngân hàng ngầm', nhắm vào sinh viên ở Anh- Ảnh 1.

Bảy bị cáo nằm trong băng nhóm rửa tiền bị kết án tại Anh


Công dân Trung Quốc trong một năm chỉ được chuyển tối đa 50.000 USD ra nước ngoài cho mục đích cá nhân. Để kiểm soát vấn đề này, công dân phải sử dụng tài khoản được mở từ ngân hàng của Trung Quốc để xử lý các giao dịch ngoại hối.

Một số người đã lợi dụng những “ngân hàng ngầm”, các cơ chế chuyển tiền không chính thức nhằm lách quy định kiểm soát tiền tệ. Một báo cáo năm 2019 từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA) cho biết việc sử dụng ngân hàng ngầm có thể “xuất hiện rộng rãi trong cộng đồng người Trung Quốc tại Anh”.

Cảnh sát London đã phát hiện hoạt động rửa tiền 55 triệu bảng Anh của băng nhóm nêu trên thông qua các ngân hàng ngầm của Trung Quốc từ tháng 2.2020 - 6.2023.

Vào tháng 12.2022, cảnh sát đã phát 2 lệnh bắt giữ. Đầu tiên là tại căn nhà thuộc về Xiaoyu Shu (29 tuổi) và Yin Ying Wang (28 tuổi), nơi cảnh sát tìm thấy 104.000 bảng Anh trong một túi xách được giấu ở tủ quần áo.

Lệnh bắt thứ hai là ở địa chỉ của Yunchen Huang (28 tuổi), cảnh sát phát hiện nhiều máy đếm tiền và túi đựng tiền và đã tịch thu tổng cộng gần 500.000 bảng Anh của băng nhóm.

Cảnh sát Anh phát hiện Shu và Huang đã dùng ứng dụng nhắn tin Trung Quốc để bán bảng Anh cho sinh viên đại học nhằm lách giới hạn chuyển tiền của Trung Quốc. Hai người này cũng đã làm việc với một người không rõ danh tính và đã nhiều lần nhận lượng tiền mặt lớn, đôi khi lên đến 250.000 bảng Anh.

Cảnh sát cũng phát hiện Peng Liu (28 tuổi) và Ang Li (26 tuổi) đã hỗ trợ băng nhóm bằng việc điều hành một doanh nghiệp tiền tệ chưa đăng ký. Cảnh sát khám nhà 2 người này ở London thì tìm thấy máy đếm tiền và 14.600 bảng Anh. Hai người còn lại nằm trong băng nhóm là Qiji Wang (29 tuổi) và Ruolan Chen (28 tuổi), đều sống tại thành phố Manchester.

Qiji Wang được xác định là người cầm đầu băng nhóm rửa tiền. Cảnh sát phát hiện tại nhà người này có nhiều điện thoại, máy tính, thẻ ngân hàng với tên người khác và máy đếm tiền.

Ông DC Zach Rowe, sĩ quan thuộc nhóm ứng phó tội phạm chủ động ở Stoke Newington, London, cho biết: “Phán quyết của tòa và cuộc điều tra kéo dài 3 năm chứng minh chúng tôi sẽ không bỏ sót bất kỳ điều gì trong nỗ lực truy bắt những tên tội phạm muốn hưởng lợi từ các khoản tiền bất hợp pháp - bất kể vụ án phức tạp đến đâu”.