Thái Lan: Một phụ nữ Việt cầm đầu đường dây hối hợp lừa đảo tín dụng gần 300 triệu USD đã bị bắt giữ

[trungthuc]

(Minh họa)

Một người phụ nữ Việt Nam bị cơ quan Interpol ra lệnh truy nã về việc lừa đảo tiền điện tử và đầu tư ngoại hối đến hơn 2,000 nạn nhân VN, với số tiền lên đến 300 triệu USD, nay đã bị bắt tại Bangkok cùng với hai tên vệ sĩ.

Cảnh sát CSD, đơn vị trấn áp tội phạm của Thái Lan, đã cho bắt giữ Ngô Thị Thêu, bí danh là Madam Khanam, 30 tuổi, tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea của quận Watthana vào hôm thứ Sáu 23 tháng Năm.

Trước đó, Thêu đã bị truy nã trong một thông báo khẩn màu đỏ của Interpol, và cũng có lệnh truy nã của Cảnh sát Hà Nội theo Trung tướng Wittaya Sriprasertparb, chỉ huy CSD cho biết.

Chính quyền Việt Nam nói rằng Ngô Thị Thêu là một mắc xích quan trọng trong một mạng lưới hình sự đã lừa nhiều người dân VN, dụ dỗ bỏ tiền vào các khoản đầu tư gian lận thông qua các nền tảng giao dịch tiền điện tử và tiền ảo.

Thêu và các tên đồng phạm của cô này đã hứa với các nạn nhân là sẽ trả lại tiền lời hàng tháng từ 20-30% để lôi kéo nạn nhân, và thuê những người nổi tiếng hoặc những người có mức ảnh hưởng xã hội nổi tiếng để thuyết phục mọi người bỏ tiền ra đầu tư với họ.

Ngô Thị Thêu bị bắt ở một khách sạn ở Bangkok (Hồ sơ CSD Thái)

Các nạn nhân được mời đến tham dự các cuộc hội thảo của các khoản đầu tư được tuyên bố là không hề có rủi ro và được cung cấp tiền lời nhanh chóng. Những ai có thể ra sức mời được người khác bỏ tiền đầu tư sẽ nhận được lệ phí hoa hồng, tương tự như chương trình góp tiền "lừa đảo dạng kim tự tháp" (Ponzi scheme), theo Tướng chỉ huy CSD cho biết.

Ban đầu, nạn nhân được phép rút ngay tiền lời 20-30% để xây dựng niềm tin. Một khi các khoản đầu tư lớn hơn được thực hiện, các bên đầu mối sẽ biến mất, không còn liên lạc được nữa.

Hơn 2,600 người đã trở thành nạn nhân xấu số của mạng lưới lừa đảo này, tổng cộng khoảng 300 triệu USD.

Các cuộc điều tra cho thấy hoạt động này được dẫn dắt từ Thổ Nhĩ Kỳ và có dính líu đến 35 tên đồng phạm VN. Mạng lưới này có 44 văn phòng trên khắp Việt Nam, bao gồm ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An và các thành phố lớn khác.

Tổ chức này đã cho sử dụng hơn 1,000 nhân viên và cũng tiến hành mở rộng hoạt động tại Phnom Penh ở Campuchia, theo Tướng Wittaya cho biết thêm.

Công an VN nắm biết rằng cố Thêu đã trốn sang Thái Lan. Sau đó, Hà Nội đã liên lạc để phối hợp với chính phủ Thái Lan để giúp bắt giữ nhân vật này.

Hai tên vệ sĩ người người Việt của cô Thêu hiện cũng bị bắt và giam giữ ở Thái Lan.

2 vệ sĩ của nghi phạm Thêu (Ảnh: Hồ sơ CSD Thái)

Cảnh sát CSD và các sĩ quan nhập cư đã theo dõi nghi phạm này đến một khách sạn ở Bangkok, nơi mà Thêu bị bắt cùng với hai người đàn ông (không rõ tên Việt theo hồ sơ) Ta Dinh Phuoc, 38 tuổi và Trong Khuyen Trong, 41 tuổi, được cho biết là vệ sĩ của Thêu. Tất cả đều bị buộc tội lưu trú quá hạn thị thực. Sau đó, họ được đưa đến đồn cảnh sát ở Klong Tan.

Trong quá trình thẩm vấn, người phụ nữ Việt Nam này đã thú nhận từng thúc đẩy các khoản đầu tư lừa đảo gian lận, theo nguồn tin cảnh sát Thái Lan. Hầu hết số tiền bị lừa đảo từ các nạn nhân đã chuyển đến kẻ cầm đầu, trong khi cổ phần của Thêu được rửa sạch thông qua các khoản đầu tư về bất động sản ở Việt Nam.

Trong khi ẩn náu ở Thái Lan, Thêu đã nhận được tiền qua các tài khoản Mule ở Việt Nam, khoảng 1 triệu baht mỗi cuộc giao dịch, để tránh bị phát hiện ra.

Được biết Thêu cùng các đồng phạm đang chờ cho dẫn độ về Việt Nam để được xét xử.

(Tỗng hợp)