Lừa đảo khắp thế giới, ông trùm "Trần Chí" bị chính "tay chân" giáng 1 vố đau: Hơn 120 tỷ biến mất không dấu vết

[PinaColada]

Từ vài sự cố kỹ thuật tưởng chừng nhỏ nhặt như hỏng máy photocopy, các nhân viên tại văn phòng gia đình của doanh nhân Trung Quốc Trần Chí (Chen Zhi) ở Singapore đã bàng hoàng phát hiện ra một vụ trộm nội bộ kinh hoàng: Hàng triệu đô la đã "bốc hơi" khỏi tài khoản của ông trùm.


Sự việc xảy ra vào năm 2021, khi Trần Chí, người sáng lập Prince Holding Group (Campuchia), đang xây dựng đế chế tỷ đô của mình. Điều trớ trêu là, trong khi Trần Chí đang bị cáo buộc điều hành một mạng lưới tội phạm toàn cầu—bao gồm lao động cưỡng bức và các vụ lừa đảo "mổ heo"—thì chính ông ta lại xuất hiện với tư cách là nạn nhân trong một vụ kiện tại Singapore.

Theo các đơn kiện được nộp tại Singapore, David Wong, cựu giám đốc điều hành văn phòng gia đình của Trần Chí, bị cáo buộc đã chiếm đoạt trái phép 5,84 triệu đô la Singapore (khoảng 4,5 triệu USD, tương đương hơn 120 tỷ đồng) từ tài khoản ngân hàng của ông chủ tại Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corp. (OCBC).

Hồ sơ tòa án cho thấy Wong là giám đốc duy nhất của văn phòng gia đình này cho đến khi bị sa thải vào tháng 7/2021. Vụ kiện đã phơi bày chi tiết mạng lưới ngân hàng phức tạp của Trần Chí tại Singapore, cách ông ta nhận được ưu đãi thuế đặc biệt, và cho thấy một người bị Mỹ cáo buộc là "trùm tội phạm" vẫn có thể hoạt động công khai tại đảo quốc này trong nhiều năm.

Theo lời khai của Wong, khi gặp nhau lần đầu vào năm 2017, Trần Chí đã rất giàu có và muốn đầu tư mạnh vào Singapore nhằm mục đích xin quyền thường trú nhân. Ngay trong năm đó, ông trùm này đã chi gần 40 triệu đô la Singapore để mua bất động sản cao cấp.

Trong thời kỳ vàng son, Trần Chí sở hữu dàn xe sang Mercedes-Maybach, đeo đồng hồ Patek Philippe, và sưu tầm trà Trung Quốc đắt tiền (có bánh trà trị giá hơn 100.000 USD). Wong, với tư cách là công dân Singapore, đã giúp Trần Chí thành lập văn phòng gia đình, được miễn thuế đầu tư, và quản lý hàng loạt tài khoản tại các ngân hàng lớn như OCBC, Deutsche Bank, Maybank...

Cuộc họp tại "Club House" và cú lật tẩy

Dấu hiệu rạn nứt bắt đầu vào ngày 31/5/2021, khi Wong được triệu tập đến "Club House"—căn hộ sang trọng trị giá 16,2 triệu SGD của Trần Chí, nơi được cải tạo thành văn phòng xa hoa với phòng karaoke và khu hút xì gà.

Tại đây, nhóm kiểm toán do Karen Chen Xiuling dẫn đầu đã yêu cầu xem xét các tài khoản do Wong quản lý và phát hiện nhiều giao dịch nội bộ bất thường. Không lâu sau, Wong nghỉ ốm và rất khó liên lạc. Cùng lúc đó, các thiết bị tại văn phòng—bao gồm máy photocopy và thẻ ra vào—bỗng dưng ngừng hoạt động.

Khi nhóm kiểm toán yêu cầu ngân hàng sao kê trực tiếp, họ phát hiện hàng triệu đô la đã bị chuyển ra ngoài, nhiều khoản đến các công ty có tên gần giống với công ty riêng của Wong. Vào ngày 12/7, khi văn phòng được mở lại, bên trong chỉ còn trơ trọi vài món đồ, tủ lạnh trống rỗng, và toàn bộ 388 kg rượu whisky đắt tiền vận chuyển từ Geneva về cũng đã "biến mất".

Kẻ trộm "cười sau cùng"

Sau nhiều năm theo đuổi vụ kiện, nhóm của Trần Chí đã giành chiến thắng pháp lý tại Singapore. Tháng 12/2022, Tòa án Tối cao ra phán quyết mặc định (do Wong vắng mặt), buộc Wong và các công ty liên quan phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 12 triệu đô la Singapore. David Wong sau đó đã nộp đơn xin phá sản.

Tưởng chừng công lý đã thuộc về Trần Chí, nhưng cuối cùng, có vẻ Wong mới là người "cười sau cùng".

Hiện nay, chính Trần Chí và nữ trợ lý kiểm toán Karen Chen lại nằm trong danh sách 18 cá nhân bị Mỹ trừng phạt vì tội phạm có tổ chức. Chính phủ Singapore cũng đã tịch thu hơn 150 triệu đô la Singapore tài sản của ông ta, bao gồm du thuyền và 11 chiếc ô tô, đồng thời chấm dứt ưu đãi thuế cho các văn phòng thuộc Prince Group. Văn phòng gia đình của Trần Chí tại Singapore hiện đã cửa đóng then cài, và nơi ở của ông trùm này vẫn chưa được xác định.

VietBF@ sưu tập

Tàu chó là bọn lừa đảo.