Cách bà Trương Mỹ Lan rửa tiền hàng tỉ USD - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Cách bà Trương Mỹ Lan rửa tiền hàng tỉ USD
Cơ quan điều tra đă ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đồng thời đề nghị truy tố Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị can về 3 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo kết luận giai đoạn 2, C03 Bộ Công an cáo buộc bị can Trương Mỹ Lan có hành vi lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng thông qua việc phát hành 25 gói trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo. Ngoài ra, án sơ thẩm tháng 4 vừa qua, TAND TP HCM xác định Trương Mỹ Lan tham ô hơn 415.000 tỉ đồng.

Có số tiền nêu trên, việc rửa tiền được tiến hành bằng cách rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt ḍng tiền sau đó chuyển lại vào các tài khoản của những công ty "ma". Trong đó, việc rút tiền mặt được thực hiện chủ yếu tại SCB chi nhánh Sài G̣n.

Quy tŕnh này bao gồm nhóm lănh đạo SCB chuẩn bị danh sách cá nhân, pháp nhân kư chứng từ rút tiền rồi yêu cầu họ đến kư hoàn tất nghiệp vụ rút tiền mặt. Những người này không được nhận tiền mà nhân viên của SCB sẽ mang tiền xuống tầng hầm, giao cho Bùi Văn Dũng, lái xe riêng của Trương Mỹ Lan.

Tiền sau đó được Dũng chở về trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc giao trực tiếp cho Trương Mỹ Lan. Khi chưa cần dùng ngay, Trương Mỹ Lan chỉ đạo cấp dưới chuyển vào các tài khoản chỉ định, luân chuyển ḷng ṿng để khi cần có thể rút ra.


Điều tra xác định các tổ chức, cá nhân liên quan vụ việc đă chuyển ḷng ṿng trong SCB hơn 2,6 triệu tỉ đồng; chuyển từ SCB ra ngoài hơn 344.668 tỉ đồng và rút tiền mặt hơn 73.524 tỉ đồng. Qua đây, có hơn 445.000 tỉ đồng được "rửa sạch", gồm hơn 30.000 tỉ đồng có được từ lừa đảo và 415.000 tỉ đồng từ nguồn tham ô tài sản.

Tại cơ quan điều tra, bị can Trương Mỹ Lan khai số tiền này được dùng để trả gốc, lăi trái phiếu; trả nợ hoặc chi cho hoạt động của SCB; chi cho các dự án đang triển khai gồm dự án Mũi Đèn Đỏ và dự án A6 huyện B́nh Chánh; thanh toán các khoản chi của Trương Mỹ Lan và chồng là Chu Lập Cơ…

Về hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới, cảnh sát xác định Trương Mỹ Lan dùng 21 pháp nhân để chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài hơn 1,5 tỉ USD và chuyển theo chiều ngược lại là hơn 3 tỉ USD. Tổng số chuyển trái phép là hơn 4,5 tỉ USD, tương đương hơn 106.730 tỉ đồng.

Theo bị can Trương Mỹ Lan, việc nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam là tiền vay c̣n tiền chuyển ra nước ngoài là tiền trả nợ. Để chuyển tiền qua biên giới, người phụ nữ này chỉ đạo đồng phạm lập các hợp đồng khống mua bán cổ phần, góp vốn, tư vấn, vay nợ giữa các doanh nghiệp Việt Nam và công ty ở nước ngoài.

Các thủ tục chuyển tiền qua biên giới liên quan bị can Trương Mỹ Lan không có đủ điều kiện như thiếu hợp pháp hóa lănh sự; thiếu văn bản xác nhận của doanh nghiệp sở hữu cổ phần; chứng từ thuế…

Liên quan vụ án, điều tra xác định Cục Pḥng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước "không có cơ sở để phân tích, nghi ngờ đối với việc chuyển tiền của nhóm các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát". Vụ Quản lư ngoại hối thuộc Ngân hàng Nhà nước cũng không bị xem xét trách nhiệm trong việc Trương Mỹ Lan và đồng phạm chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD qua biên giới.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 06-07-2024
Reputation: 21726


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 74,505
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tải xuống.jpg
Views:	0
Size:	8.3 KB
ID:	2383929
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 5,198 Times in 4,211 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 26 Post(s)
Rep Power: 84 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List


Những Video hay hiện nay
Best Videos around the world today
Phim Bộ Videos PC2

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 06:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.03866 seconds with 12 queries