Vì sao Trung Quốc bí mật mua vàng của Nga?

[Hanna]

Những người khai thác vàng ở Nga đã lập kỷ lục khi họ bán số vàng nhiều gấp 5 lần cho Hồng Kông.
Tuy nhiên dữ liệu chính thức của Trung Quốc về việc mua vàng Nga thấp hơn đáng kể. Các chuyên gia tin rằng Bắc Kinh đang cố gắng che giấu phương Tây. Tại sao họ lại làm điều này?

Nguồn cung vàng từ Nga đến Hồng Kông đạt mức cao kỷ lục trong 11 năm qua - 5,31 tỷ USD trong 10 tháng năm 2023. Như vậy đã tăng 625,8%. Vào tháng 10, chúng đã tăng 527%, lên 987,6 triệu USD. Đây là dữ liệu từ Cục Điều tra và Thống kê của Hồng Kông.

Trước đây London là người mua vàng lớn nhất của Nga. Vào năm 2021, Anh đã mua 266,1 tấn vàng từ Nga, Kazakhstan đứng ở vị trí thứ hai khi chỉ có 8 tấn được gửi đi, ông Evgeniy Mironyuk - chuyên gia thị trường chứng khoán tại BCS World of Investments, trích dẫn dữ liệu từ Cục Hải quan Liên bang lưu ý.

Tuy nhiên vào mùa hè năm 2022, các nước phương Tây đưa ra lệnh cấm mua vàng của Nga, điều này khiến Moskva phải đi tìm thị trường mới ở châu Á và Trung Đông.

“Xuất khẩu vàng theo truyền thống là một trong những nguồn thu ngoại tệ quan trọng: khối lượng vàng của Nga bán ra thế giới vào năm 2021 lên tới 15,5 tỷ USD".

"Để không đánh mất nguồn thu nhập quan trọng như vậy, Moskva đã quyết định chuyển hướng dòng vàng sang những quốc gia có thể hỗ trợ thực hiện".

"Hồng Kông là trung tâm kết nối giữa châu Á và thế giới phương Tây, nơi có tất cả cơ sở hạ tầng trao đổi cần thiết”, ông Alexander Potavin - nhà phân tích tại Finam Financial Group lưu ý.

Điều gây tò mò là dữ liệu chính thức của Trung Quốc chỉ ra rằng trong 10 tháng, họ chỉ mua số vàng từ Nga gấp đôi so với một năm trước đó, đạt 330 triệu USD.“Thông qua Hồng Kông, Trung Quốc có những hoạt động bí ẩn, rõ ràng là họ không tiết lộ đầy đủ trữ lượng vàng của mình. Bắc Kinh còn mua vàng trực tiếp thông qua Sàn giao dịch Thượng Hải, nơi cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục".

"Trung Quốc đang cố gắng che giấu sự thật rằng họ đang tăng dự trữ vàng để không gây lo ngại cho phương Tây. Đồng thời, Bắc Kinh đang giảm tỷ lệ trái phiếu kho bạc Mỹ trong kho dự trữ của mình".“Trung Quốc lo ngại rằng chính sách độc lập của họ, hoặc tình hình xung quanh trở nên trầm trọng hơn có thể dẫn đến việc phương Tây chặn nguồn dự trữ của họ, giống như đã làm với Nga”, ông Alexey Vyazovsky Phó chủ tịch công ty Zolotaya Plata cho biết

Ngoài ra còn có một vấn đề khác đang được thảo luận trên thị trường là tại sao Trung Quốc lại mua nhiều vàng đến vậy.

“Có lẽ Trung Quốc đang chuẩn bị lấy vàng để định giá lại đồng nhân dân tệ, điều này đòi hỏi phải tích lũy khối lượng vàng lớn".

"Tôi nghi ngờ về viễn cảnh này vì thương mại thế giới quá phức tạp và lớn đến mức việc di chuyển vàng thỏi để cân bằng thâm hụt thương mại là một vấn đề khó khăn và tốn kém", ông Vyazovsky tin rằng chi phí cho bảo hiểm và an ninh là gánh nặng đáng kể.Ngoài ra Nga sau nhiều năm tăng lượng vàng dự trữ, đã ngừng thực hiện việc này trong năm nay. Chuyên gia Vyazovsky giải thích điều này bằng cách nói rằng các nhà chức trách không muốn thúc đẩy lạm phát bằng cách tung đồng rúp ra thị trường để mua vàng.

Nga đang phải vật lộn với lạm phát: Ngân hàng Trung ương đang tăng lãi suất và chính quyền đã đưa ra nghĩa vụ đối với các nhà xuất khẩu là phải bán số tiền thu được bằng ngoại tệ.

Ngoài Hồng Kông, Dubai, hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ cũng trở thành một trong những khách hàng mua vàng lớn của Nga.

“Dubai đang mua vàng của Nga để bán lại. Rất có thể UAE đang nấu lại vàng của chúng tôi, đổi thương hiệu và sau đó bán chúng. Số vàng này có thể đến châu Âu”, ông Vyazovsky nói.

Chuyên gia Potavin lưu ý thêm: “Nếu năm 2021 Nga xuất khẩu 1,3 tấn vàng sang UAE, thì sau khi hứng chịu lệnh trừng phạt vào năm 2022, UAE đã nhập khẩu 75,7 tấn vàng Nga trị giá 4,3 tỷ USD”.

Và quốc gia thứ ba vui vẻ mua vàng Nga là Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù có một đợt giảm giá đối với vàng của Nga, nhưng điều này không được công khai.

Kết quả là bất chấp lệnh trừng phạt, các công ty khai thác vàng ở Nga vẫn có thể thích nghi với điều kiện mới, tìm được thị trường mới và tiếp tục kiếm tiền.

“Những người khai thác vàng của chúng tôi vẫn nhận được lợi nhuận gấp đôi. Một mặt họ tiết kiệm chi phí do đồng rúp giảm giá, mặt khác họ kiếm được nhiều tiền hơn do giá một ounce tính bằng đô la tăng. Tiền tệ của các quốc gia thân thiện vẫn được gắn với đồng đô la”, ông Vyazovsky nói.

Trong khi đó, vàng đã vượt qua ngưỡng quan trọng về mặt tâm lý là 2.000 USD/ounce và tiến gần đến kỷ lục lịch sử 2.069 USD/ounce được thiết lập vào tháng 8 năm 2020. Giá vàng trên sàn giao dịch Comex của New York đạt 2013,4 USD/ounce.

“Vàng đã 5 lần vượt qua mức quan trọng về mặt tâm lý là 2.000 USD trong một năm rưỡi qua, tiến gần đến kỷ lục nhưng không phá vỡ được. Các nhà phân tích cho rằng điều này là do thao túng giá bởi cái gọi là quỹ vàng của các ngân hàng xuyên quốc gia và ngân hàng trung ương của các nền kinh tế phát triển lớn nhất".

"Họ ngăn vàng tăng giá bằng cách bán ra vào đúng thời điểm. Điều này được thực hiện để vàng không trở thành vật thay thế cho đồng đô la và không cạnh tranh với nó".

"Các nước phương Tây không quan tâm đến việc Trung Quốc hay ai khác quay trở lại chế độ bản vị vàng. Vì vậy, rất khó để nói khi nào kỷ lục lịch sử mới sẽ được thiết lập, khi đây không phải là tình hình thị trường", chuyên gia Vyazovsky cho biết thêm.

Một mặt, nguy cơ thế giới rơi vào một đợt suy thoái mới đã giảm bớt. Cụ thể, chúng đã giúp tăng giá vàng, vốn được coi là tài sản bảo vệ trong những tình huống khủng hoảng như vậy.

Tuy nhiên những rủi ro mới đã xuất hiện. Chuyên gia Vyazovsky nhấn mạnh hai tin tức có thể dẫn đến giá vàng tăng và tạo lập kỷ lục lịch sử mới.

Thứ nhất, có mối đe dọa ngăn chặn việc tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Thứ hai, nguy cơ sự sụp đổ của ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ là UBS, khi đã cứu một ngân hàng lớn khác là Credit Suisse bằng cách mua lại nó.

“Rõ ràng, một số tài sản độc hại đã được đưa vào giao dịch mua. Hiện nay, bảo hiểm vỡ nợ đang tăng trưởng mạnh mẽ, nó đang lập kỷ lục và đã có báo cáo cho rằng ngân hàng đã ngừng cho khách hàng rút tiền".

"Đây là một câu chuyện có khả năng xảy ra. Nếu một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới sụp đổ, sẽ có một cơn bão thực sự trên thị trường tài chính. Và khi đó vàng sẽ phá vỡ kỷ lục lịch sử, bất chấp mọi sự thao túng”, ông Alexey Vyazovsky kết luận.

Chuyên gia Potavin cho biết thêm: “Theo tính toán của chúng tôi, giá vàng vào năm 2024 có thể tăng lên khoảng 2.200 USD/ounce, tức là trong bối cảnh đồng đô la yếu, giá kim loại quý sẽ đạt mức cao lịch sử mới”.