Đại gia Nguyễn Cao Trí phải trả hơn 1.000 tỷ đồng trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh

[sunshine1104]

Tòa cáo buộc Nguyễn Cao Trí bán lại dự án Đại Ninh cho Novaland, được thanh toán 2.700 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi riêng hơn 1.000 tỷ đồng vì thế phải nộp lại.

Chiều 20/1, TAND Hà Nội công bố bản án với 10 bị cáo trong sai phạm liên quan dự án Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Cựu bộ trưởng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vắng mặt tại buổi tuyên án, bị phạt 2 năm 6 tháng án tù treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng là cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận án 5 năm 6 tháng tù; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp lĩnh 6 năm 6 tháng tù, cùng tội Nhận hối lộ.

Đại gia Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, là người duy nhất trong vụ án bị truy tố về tội Đưa hối lộ, bị phạt 3 năm tù.

Các bị cáo đều được tòa xét "công, tội", cân đối giữa các tình tiết giảm nhẹ, bối cảnh phạm tội để đưa ra mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

HĐXX cũng tuyên buộc những người đã nhận tiền hối lộ, quà cảm ơn của bị cáo Trí nộp lại toàn bộ, tổng hơn 17 tỷ đồng.

Bác đề nghị không tịch thu 2.700 tỷ đồng hưởng lợi trái phép

Bản án xác định, đại gia Trí mua lại 100% Cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh, chủ đầu tư siêu dự án, khi Thanh tra Chính phủ đã có kết luận 929 chỉ ra nhiều vi phạm, kiến nghị tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất.

Bằng nhiều quan hệ nhờ vả, kết hợp đưa hối lộ các cán bộ Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và tỉnh Lâm Đồng, ông Trí được giúp sửa kết luận Thanh tra, được tỉnh chấp thuận giãn tiến độ, dự án. Ông Trí sau đó bán dự án cho Công ty Thiên Vương của Tập đoàn Novaland và được thanh toán 2.700 tỷ đồng.

Tại tòa, ông Trí, Công ty Sài Gòn Đại Ninh và Novaland đều kiến nghị không tịch thu tiền này, cho rằng đây là giao dịch ngay tình, đồng thời xin được tiếp tục thực hiện dự án.

Phán quyết phần dân sự chiều nay, HĐXX tuyên "không có cơ sở chấp nhận".

Bản án phân tích, trước năm 2020, Novaland đã tiếp cận bà Hoa (Chủ tịch trước đây của Công ty Sài Gòn Đại Ninh) và bị cáo Trí để mua lại dự án nhưng không được chấp thuận. Sau đó, Novaland biết dự án bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi nên dừng lại.

Ông Trí khi bắt đầu mua lại công ty từ bà Hoa đã dùng tiền và quan hệ để xin được giãn tiến độ và để không bị thu hồi. Năm 2022, Công ty Sài Gòn Đại Ninh và Novaland ký thỏa thuận bảo mật thông tin nội bộ về dự án với giá trị 300 tỷ đồng.

Tháng 8/2022, công ty của ông Trí và công ty của Novaland đã ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần với nội dung chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Novaland với tổng giá trị 27.600 tỷ đồng.

Công ty của Novaland đã chuyển tổng cộng 2.700 tỷ đồng cho ông Trí rồi dừng. Sau khi nhận số tiền trên, ông Trí đã thanh toán cho bà Hoa 1.685 tỷ đồng.

Theo tòa, bà Hoa và các cá nhân lãnh đạo tập đoàn Novaland đều hiểu rõ tình trạng pháp lý của dự án, biết rõ dự án Đại Ninh bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, chấm dứt hoạt động, nhưng bà Hoa vẫn chuyển nhượng cổ phần.

"Các bên trong các giao dịch chuyển nhượng đều biết, hiểu rõ tình trạng pháp lý của dự án, chấp nhận rủi ro. Bị cáo Trí đã sử dụng các cách thức biện pháp trái phép nhằm "chạy" để dự án được giãn tiến độ không đúng quy định pháp luật, sau đó ký kết các thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và chuyển tiền cho nhau", HĐXX phân tích.

Do đó, tòa xác định toàn bộ 2.700 tỷ đồng ông Trí nhận từ Novaland khi chuyển nhượng cổ phần là xuất phát từ loạt các sai phạm của bị cáo này. "Đây là tiền hưởng lợi trái pháp luật nên buộc nộp sung công quỹ Nhà nước", tòa phán quyết.

Trong số tiền này, bị cáo Trí chuyển cho bà Hoa 1.685 tỷ đồng nên phải nộp lại. Hơn 1.015 tỷ đồng còn lại, bị cáo đã sử dụng và cũng phải nộp lại.

Quá trình điều tra bà Hoa đã tự nguyện nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trên. HĐXX do đó cấm chuyển dịch, giao dịch với 9 bất động sản nêu trên.

Với nghĩa vụ 1.015 tỷ đồng của phần ông Trí, tòa xác định bị cáo này còn bị kết án 6 năm tù trong vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát và có 7 bất động sản đang bị Cục Thi hành án dân sự TP HCM kê biên trong khi đã thực hiện xong nghĩa vụ dân sự ở vụ án Vạn Thịnh Phát.

Xét thấy ông Trí còn phải thực hiện nghĩa vụ 1.015 tỷ đồng trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh, TAND Hà Nội tiếp tục ngăn chặn, kê biên 7 bất động sản trên.

Về số phận của dự án Sài Gòn Đại Ninh, HĐXX cũng kiến nghị Thanh tra Chính phủ xem xét hủy bỏ kết luận thanh tra 1033 (bị ông Trí tác động để sửa đổi trái pháp luật).

Tòa cũng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng hủy bỏ chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 và các lần tiếp theo (nếu có) của Công ty Sài Gòn Đại Ninh, do các chứng nhận này được thực hiện trong thời gian bà Hoa chuyển nhượng cổ phần. Bị cáo Trí bị cáo buộc đã thuê lập báo cáo kiểm toán khống, để hợp thức hồ sơ, dù không có đủ năng lực tài chính.

Với dự án Đại Ninh, HĐXX cũng kiến nghị giao cho UBND tỉnh Lâm Đồng tiến hành các thủ tục cần thiết để thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh, chấm dứt hoạt động dự án theo đúng Kết luận thanh tra 929 (kết luận ban đầu) và đúng các quy định khác của pháp luật.

Về số tiền 10 tỷ đồng ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra chính phủ đã nhận từ ông Trí, HĐXX xác định có đầy đủ dấu hiệu của tội Nhận hối lộ. Ông Minh lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận giúp Nguyễn Cao Trí, hướng dẫn Trí tác động đến các cá nhân có thẩm quyền thực hiện việc chuyển đơn trái quy định của pháp luật; lập hồ sơ hợp thức về năng lực tài chính của Công ty Sài Gòn Đại Ninh".

Song do ông đã chết, tòa không xem xét trách nhiệm hình sự nhưng cần thu hồi số tiền đã nhận hối lộ này.

Cơ quan điều tra trước đó đã kiến nghị tạm dừng giao dịch các tài sản nhà đất liên quan ông Minh.

Vợ con ông Minh trình bày 3 bất động sản đang bị kê biên là tài sản chung của vợ chồng. Tòa do đó quyết định cấm chuyển dịch, giao dịch với các bất động sản trên để đảm bảo nghĩa vụ nộp khoản tiền 10 tỷ đồng của những người thừa kế của ông Minh, trong phạm vi di sản ông Minh để lại.

Về phía bà Phan Thị Hoa, người sáng lập Công ty Sài Gòn Đại Ninh, VKS xác định, với mục đích bán lại dự án cho ông Trí để thu hồi một phần chi phí đã đầu tư vào dự án nên đã ký thỏa thuận đặt cọc, hợp đồng chuyển nhượng 100% cổ phần. Bà Hoa cũng ký hợp thức thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật để ông Trí "chính danh" liên hệ làm thủ tục xin gia hạn dự án.

"Bà Hoa biết bị cáo Trí có mối quan hệ thân thiết với lãnh đạo Chính phủ và ông Trần Văn Minh nhưng bà Hoa cũng không biết việc Trí thực hiện hành vi đưa hối lộ", VKS phân tích.

Mặt khác, nguồn tiền Trí sử dụng để đưa cho các bị can và cá nhân liên quan từ nguồn tiền cá nhân của Trí. Vì thế, cơ quan tố tụng không đủ căn cứ xác định bà Hoa đồng phạm với ông Trí, không xử lý hình sự.

Các bị cáo và người liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày từ khi ra bản án.