Tịch thu 23 ký vàng và hơn 600 tỷ đồng của một nam doanh nhân

[Romano]

Cơ quan chức năng đã phát hiện ra những sai phạm trong chuyện làm ăn của nam doanh nhân này.
Cuối năm 2021, cơ quan thuế Ấn Độ đã tiến hành một vụ thu giữ tài sản chấn động, tịch thu hàng triệu USD tiền mặt cùng hàng chục kg vàng từ một doanh nhân bị cáo buộc trốn thuế.

Theo tờ Strait Times, đội tình báo thuộc Sở thuế Hàng hóa và Dịch vụ Ấn Độ đã phát hiện số tài sản không được kê khai, bao gồm 23 kg vàng dưới dạng thỏi và bánh quy vàng, cùng hơn 24 triệu USD (tương đương 614 tỷ đồng) tiền mặt tại cơ sở kinh doanh của ông Peeyush Jain.

Cuộc điều tra nhắm vào các doanh nghiệp có liên hệ với Jain, bao gồm Trimurti Fragrance, Odochem Industries và công ty vận tải Ganpati Road Carriers, tất cả đều đặt trụ sở tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Để kiểm đếm số lượng tiền mặt khổng lồ này, cơ quan chức năng đã phải huy động sự hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ và sử dụng máy đếm tiền chuyên dụng.

Đại diện cơ quan điều tra tuyên bố: "Đây là vụ thu giữ tiền mặt lớn nhất trong lịch sử của Hội đồng Thuế gián thu và Hải quan Ấn Độ".

Không chỉ dừng lại ở vàng và tiền mặt, nhà chức trách còn phát hiện 600 kg dầu gỗ đàn hương – nguyên liệu quan trọng trong ngành sản xuất nước hoa – được cất giấu trong một bể chứa ngầm. Số nguyên liệu này có giá trị khoảng 822.000 USD.Vụ việc bắt đầu khi cảnh sát chặn bốn xe tải thuộc sở hữu của Ganpati Road Carriers, nghi ngờ chúng vận chuyển pan masala (một hỗn hợp gia vị phổ biến ở Ấn Độ) và thuốc lá mà không nộp thuế hàng hóa và dịch vụ. Khi tiến hành kiểm tra và đối chiếu số liệu, họ phát hiện lượng hàng thực tế trong nhà máy không khớp với sổ sách kế toán, cho thấy dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra xác nhận công ty của Jain đã tham gia vào hoạt động vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp. Các tài xế bị nghi ngờ thường xuyên sử dụng hóa đơn giả để che giấu hành vi gian lận. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 200 hóa đơn giả liên quan đến hoạt động này.

Trước sức ép của cuộc điều tra, Trimurti Fragrance đã thừa nhận hành vi trốn thuế và chấp nhận nộp phạt khoảng 350.000 USD. Về phần mình, Peeyush Jain cũng khai nhận rằng số tiền thu giữ tại Odochem Industries có nguồn gốc từ các hoạt động bán hàng không kê khai thuế giá trị gia tăng.

Vụ việc đã gây chấn động dư luận và đặt ra nhiều câu hỏi về các hoạt động kinh doanh mờ ám trong ngành sản xuất và vận tải tại Ấn Độ. Chính quyền cam kết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để các hành vi gian lận thuế, đảm bảo tính minh bạch trong nền kinh tế.