Ngân hàng Pháp bị đột kích phục vụ điều tra về nghi ngờ trốn thuế

[Hanna]

Các văn phòng của 5 ngân hàng lớn ở Paris, Pháp ngày 28/3 đã bị các lực lượng chức năng đột kích để phục vụ cuộc điều tra về nghi ngờ rửa tiền và trốn thuế liên quan đến chi trả cổ tức.
Đài RT dẫn thông tin từ tờ Le Monde cho biết, các văn phòng của các ngân hàng Societe Generale, BNP Paribas, Exane và Natixis và văn phòng của “gã khổng lồ” ngân hàng Anh HSBC là các đối tượng đã bị đột kích.

Ngân hàng Societe Generale sau đó đã xác nhận với hãng tin Reuters về việc văn phòng của ngân hàng này đã bị kiểm tra nhưng từ chối bình luận thêm.

Văn phòng Công tố Tài chính Quốc gia Pháp (PNF) trong một tuyên bố sau đó đã xác nhận thông tin về các cuộc đột kích.

Đồng thời, PNF cho biết thêm rằng cuộc điều tra có liên quan đến chiến lược chia cổ tức, theo đó một ngân hàng sẽ tạm thời chuyển cổ phần của một cổ phiếu sang một nhà đầu tư nước ngoài trước khi chi trả cổ tức để tránh phải trả thuế cổ tức.

Cổ tức không bị đánh thuế hoặc thuế được hoàn lại cho nhà đầu tư nước ngoài. Các cổ phiếu sau đó được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu và hai bên chia số tiền tránh thuế được.

PNF cho biết, cuộc điều tra được triển khai vào năm 2021 và hiện đang diễn ra. 16 điều tra viên và hơn 150 đặc vụ đang phụ trách công việc này.

Theo bản tin của Bloomberg, 5 ngân hàng nêu trên đang phải đối mặt với khoản tiền phạt tập thể hơn 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) liên quan đến cuộc điều tra.