Vợ chồng cựu 'siêu cớm' Mexico bị buộc phải nộp hơn 2,4 tỉ USD cho chính phủ

[troopy]

Tòa án Mỹ vừa ra phán quyết đối với cựu Bộ trưởng Công an Mexico Genaro Garcia Luna, cựu quan chức cấp cao nhất của nước này từng bị xét xử tại Mỹ.



Cựu Bộ trưởng Công an Mexico Garcia Luna

ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 23.5 đưa tin tòa án tại Mỹ vừa ra phán quyết buộc cựu Bộ trưởng Công an Mexico Genaro Garcia Luna (57 tuổi) và vợ nộp hơn 2,4 tỉ USD cho chính phủ Mexico.

Ông Garcia Luna, hiện bị giam giữ tại Mỹ và bị kết tội buôn ma túy, trước đó bị chính phủ Mexico cáo buộc tham nhũng và rửa tiền liên quan hàng chục hợp đồng công.

Phán quyết này là diễn biến mới nhất trong câu chuyện về vị cựu bộ trưởng được mệnh danh là "siêu cớm", nhưng thực chất lại tiếp tay cho những kẻ buôn ma túy.

Theo thông cáo của chính phủ Mexico, số tiền mà tòa án tại Florida (Mỹ) buộc ông Garcia Luna nộp cao gấp ba lần số tiền mà chính phủ Mexico trước đó yêu cầu.

Ông Garcia Luna bị buộc phải nộp gần 749 triệu USD và vợ ông là bà Linda Cristina Pereyra phải trả số tiền khổng lồ là 1,74 tỉ USD.

"Bản án này phù hợp với 7 bản án trước đây đã được ban hành và thi hành đối với ông Garcia Luna, vợ ông và 5 công ty của ông do họ không ra hầu tòa", theo thông cáo trên.

Ngoài ra, thông cáo còn cho biết gần 3 triệu USD đã được thu hồi từ tài sản, bao gồm một công ty do cặp đôi này sở hữu, cũng như bất động sản của họ.

Ông Garcia Luna bị tòa án tại Mỹ kết án vào năm 2023 vì nhận hối lộ hàng triệu USD để cho phép băng nhóm Sinaloa buôn lậu hàng tấn cocaine. Một thẩm phán ở New York đã tuyên án ông hơn 38 năm tù kèm số tiền phạt 2 triệu USD.

Ông Garcia Luna từng giữ các chức vụ an ninh cấp cao ở Mexico từ năm 2001-2012. Ông là nhân vật chính phủ Mexico từng có cấp bậc cao nhất phải ra hầu tòa tại Mỹ.

Cựu quan chức này được coi là kiến trúc sư của cuộc chiến chống ma túy do Mỹ hậu thuẫn, được cựu Tổng thống Mexico Felipe Calderon phát động vào năm 2006.

Năm 2012, sau khi nghỉ hưu, ông chuyển đến Mỹ và sử dụng các mối quan hệ rộng rãi của mình để giành được các hợp đồng béo bở với chính phủ Mexico. Ông bị bắt vào tháng 12.2019 tại Dallas (Texas).

Chính phủ Mexico cáo buộc một tập đoàn kinh doanh thuộc gia đình ông Garcia Luna đã giành được 30 hợp đồng công và nhận được số tiền tổng cộng hơn 745 triệu USD.

Đơn vị tình báo tài chính Mexico cáo buộc rằng số tiền này đã được chuyển ra nước ngoài thông qua việc sử dụng các quốc gia ưu đãi thuế, cũng như mua lại bất động sản và các tài sản khác ở Florida.

VietBF@sưu tập