Đột kích hàng tạp hoá của bà cụ 62 tuổi, bất ngờ tịch thu 25 tỷ đồng tiền mặt chất thành “núi”

[therealrtz]

Cảnh sát Trung Quốc tiến hành theo dõi những người đàn ông có tài khoản ngân hàng bất thường, phát hiện manh mối liên quan đến một cửa hàng tạp hoá.

Tháng 6/2016, cảnh sát tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) tiến hành cuộc đột kích tại một cửa hàng tạp hóa nhỏ của cụ bà họ Nguyên, 62 tuổi. Bà cụ này chỉ kinh doanh nhỏ lẻ, hàng tháng vẫn nhận trợ cấp hộ nghèo.

Thế nhưng lực lượng chức năng lại phát hiện, tịch thu gần 7 triệu NDT (25 tỷ đồng) chất thành “núi” giấu trong tủ và két sắt của nhà bà Nguyên. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, bà Nguyên giải thích rằng đây là số tiền bà nhận được từ tiền đền bù đất nhưng không đưa ra được giấy tờ nào chứng minh việc này.

Trước đó vài tháng, cảnh sát địa phương đã tình cờ phát hiện tài khoản ngân hàng bất thường của một người tên Chung Minh. Tài khoản của người đàn ông này liên tục thực hiện các giao dịch rút tiền, chuyển tiền với số lượng lớn từ 3 triệu NDT đến hàng chục triệu NDT trong thời gian ngắn. Chung Minh lại không có công việc ổn định nên cảnh sát bắt đầu giám sát và điều tra anh ta vì những dấu hiệu khả nghi.

Tuy nhiên, Chung Minh tỏ ra cảnh giác và nhiều lần thoát khỏi sự theo dõi của cảnh sát. Để tránh bị phát hiện, lực lượng điều tra đã thay đổi chiến thuật, chuyển sang điều tra những người liên quan đến các giao dịch tài chính của Chung Minh.

Thông qua tài khoản của Chung Minh, cảnh sát phát hiện anh ta thường xuyên chuyển tiền cho một người khác tên Lâm Thịnh cũng chính là con trai bà Nguyên. Lâm Thịnh cũng thất nghiệp nhưng tài khoản ngân hàng lại ghi nhận giao dịch 400 triệu NDT (1.400 tỷ đồng) chỉ trong 6 tháng. Cửa hàng của bà Nguyên rất nhỏ, không có doanh thu đáng kể nên Lâm Thịnh tiếp tục nằm trong diện tình nghi hoạt động tội phạm.

Một người khác xuất hiện trong các hoạt động giao dịch mờ ám này là Lưu Đông. Tài khoản ngân hàng của Lưu Đông ghi nhận giao dịch lên tới hàng chục triệu NDT mỗi ngày. Lưu Đông cực kỳ cảnh giác, lắp đặt camera an ninh quanh nhà. Mỗi lần ra ngoài, anh ta mang theo một chiếc cặp đen, gặp gỡ người lạ trong xe hơi ở những khu vực vắng vẻ, chỉ trao đổi cặp lấy một tờ hoá đơn. Các bằng chứng cho thấy đây là hệ thống rửa tiền quy mô lớn cho tội phạm, kết hợp mua bán ngoại tệ trái phép.

Từ các manh mối ban đầu, cảnh sát Quảng Đông phát hiện toàn bộ đường dây gồm 25 đối tượng được chia thành 7 nhóm, chủ yếu là các cặp mẹ - con, vợ - chồng, anh - em như bà Nguyên và con trai Lâm Thịnh. Dù đã ly hôn và có chồng mới, vợ cũ Lưu Đông vẫn tham gia mạng lưới bất hợp pháp này vì lợi nhuận quá lớn.

Tháng 6/2016, lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng đồng loạt triển khai nhiều mũi truy bắt, tóm gọn các đối tượng và vạch trần 10 điểm hoạt động giao dịch “ngầm” trong đó có cửa hàng tạp hoá của bà Nguyên. Lưu Đông khai nhận: “Khi bạn tôi nói đang cần đô la Hồng Kông, tôi tình cờ có một ít tiền trong tay nên đã đổi cho anh ấy và nhận lại một khoản “hoa hồng”. Tôi nhận thấy đây là cơ hội kiếm tiền dễ dàng nên đã rủ người thân, bạn bè tạo đường dây cung cấp dịch vụ đổi tiền này”.

Tổng giá trị giao dịch ngoại hối bất hợp pháp của đường dây này ước tính lên tới 16 tỷ NDT (58.000 tỷ đồng). Các đối tượng tội phạm sau đó đã bị xử lý theo quy định phạm luật Trung Quốc.


VietBF@ Sưu tập