TAND TP HCM t́m bị hại mua trái phiếu 30.000 tỷ đồng của Vạn Thịnh Phát - VietBF
 
 
 

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > Vietnam News | Tin Việt Nam


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default TAND TP HCM t́m bị hại mua trái phiếu 30.000 tỷ đồng của Vạn Thịnh Phát
TAND TP HCM đề nghị những người sở hữu trái phiếu của 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nhưng chưa có tên trong danh sách bị hại, cần liên hệ ṭa án để được giải quyết.

Ngày 31/7, ông Phạm Ngọc Duy, Chánh văn pḥng TAND TP HCM, cho biết ṭa đă tiếp nhận hồ sơ, thụ lư vụ án bà Trương Mỹ Lan cùng 33 bị can (giai đoạn hai) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Trong danh sách các bản phụ lục kèm theo kết luận điều tra của Bộ Công an đă xác định được hơn 35.000 người mua 25 mă trái phiếu trị giá 30.000 tỷ đồng của 4 công ty cổ phần: Tập đoàn đầu tư An Đông; Sunny World; Quang Thuận; Dịch vụ và thương mại TP HCM (Setra).

Ṭa đề nghị những người sở hữu trái phiếu của 4 công ty mà chưa có tên trong danh sách bị hại, th́ làm đơn gửi về TAND TP HCM tại địa chỉ 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, để được giải quyết. Trong thời gian tới, những cá nhân sở hữu các lô trái phiếu trên cần đối chiếu thông tin cá nhân, và theo dơi thông tin xét xử vụ án trên Cổng thông tin điện tử của TAND TP HCM.

Hiện, ṭa chưa công bố kế hoạch xét xử vụ án này.

Trước đó, quá tŕnh điều tra, Bộ Công an đă hai lần ra thông báo t́m bị hại liên quan đến 24 mă trái phiếu do các công ty này phát hành, gồm: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001; và 20 mă số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20.

Cáo trạng xác định, bà Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương phát hành 24 mă trái phiếu khống thông qua 4 công ty nói trên để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng. Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu là đầu tư vào các dự án kinh tế để sinh lời, đảm bảo nghĩa vụ hoàn trả gốc và lăi cho trái chủ, mà bị bà Lan và đồng phạm sử dụng vào các mục đích khác. Tính đến thời điểm khởi tố vụ án (7/10/2022), 4 công ty trên c̣n dư nợ 30.081 tỷ đồng của 35.824 bị hại và không có khả năng thanh toán.

Cơ quan điều tra xác định, bà Lan đă chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng (thành viên HĐQT, nguyên phó tổng giám đốc SCB, đă chết) trực tiếp điều hành, quản lư và theo dơi việc sử dụng số tiền trên cho nhiều mục đích của tập đoàn. Trong đó, phần lớn đă chuyển cho các tổ chức tín dụng để tất toán những khoản vay của cá nhân, tổ chức thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, trả nợ vay mượn các cá nhân, trả lăi trái phiếu đến hạn, chăm sóc khách hàng, chi tất toán các thẻ tín dụng của người nhà và rút tiền mặt sử dụng.

Trong phạm vi vụ án này, cơ quan công tố xác định, từ 27/10/2012 đến 7/10/2022, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đă chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài trái quy định; nhận hơn 3 tỷ USD từ nước ngoài chuyển. Tổng cộng, bà Lan và đồng phạm đă Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới tổng số tiền hơn 4,5 tỷ USD - tương đương 106.730 tỷ đồng.

Đồng thời, bà Lan và đồng phạm cũng bị cáo buộc Rửa tiền từ nguồn tiền tham ô tài sản của ngân hàng SCB và lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ phát hành trái phiếu, tổng 445.747 tỷ đồng.

Từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, để che giấu nguồn gốc tiền do phạm tội mà có và hợp thức việc sử dụng 415.666 tỷ đồng (trong số tiền tham ô của SCB), tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết ḍng tiền, bà Lan và đồng phạm chuyển số tiền chiếm đoạt được ra khỏi hệ thống SCB hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản.

Ở giai đoạn một vụ án, bà Lan bị xác định trong 10 năm thâu tóm SCB đă chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát c̣n gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lăi.

Hôm 11/4, TAND TP HCM tuyên phạt bà Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử h́nh về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp h́nh phạt, bị cáo phải chấp hành án tử h́nh.
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

sunshine1104
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 07-31-2024
Reputation: 24898


Profile:
Join Date: Feb 2015
Posts: 74,635
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	can.jpg
Views:	0
Size:	79.3 KB
ID:	2406007
sunshine1104_is_offline
Thanks: 4
Thanked 3,905 Times in 3,432 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 22 Post(s)
Rep Power: 85 sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List


Những Video hay hiện nay
Best Videos around the world today
Phim Bộ Videos PC1

 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 03:58.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.05164 seconds with 14 queries